PDF《金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司》

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监事会对董事会建立与实 监事会对董事会建立与实 监事会对董事会建立与实 监事会对董事会建立与实 施内部控制进行监督 施内部控制进行监督 施内部控制进行监督 施内部控制进行监督;

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经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行. . . . 公司内部控制的目标是 公司内部控制的目标是 公司内部控制的目标是 公司内部控制的目标是: : : :合理 合理 合理 合理保证企业经营合法合规 保证企业经营合法合规 保证企业经营合法合规 保证企业经营合法合规、 、 、 、资产 资产 资产 资产安全 安全 安全 安全, , , ,保证财务报 保证财务报 保证财务报 保证财务报 告及相关信息真实完整 告及相关信息真实完整 告及相关信息真实完整 告及相关信息真实完整和可靠 和可靠 和可靠 和可靠, , , ,提高经营效率和效果 提高经营效率和效果 提高经营效率和效果 提高经营效率和效果, , , ,防范重大错报风险 防范重大错报风险 防范重大错报风险 防范重大错报风险, , , ,促进实 促进实 促进实 促进实 现公司发展战略 现公司发展战略 现公司发展战略 现公司发展战略. . . .由于内部控制存在固有局限性 由于内部控制存在固有局限性 由于内部控制存在固有局限性 由于内部控制存在固有局限性, , , ,故仅能对实现上述目标提供合理 故仅能对实现上述目标提供合理 故仅能对实现上述目标提供合理 故仅能对实现上述目标提供合理 保证 保证 保证 保证. . . . 二二二

二、 、 、 、公司内部控制评价工作的总体情况 公司内部控制评价工作的总体情况 公司内部控制评价工作的总体情况 公司内部控制评价工作的总体情况 公司董事会审计委员会总体负责领导公司的内部控制评价工作 公司董事会审计委员会总体负责领导公司的内部控制评价工作 公司董事会审计委员会总体负责领导公司的内部控制评价工作 公司董事会审计委员会总体负责领导公司的内部控制评价工作. . . .公司董事会授 公司董事会授 公司董事会授 公司董事会授 权权权权内部控制规范实施领导小组 内部控制规范实施领导小组 内部控制规范实施领导小组 内部控制规范实施领导小组负责内部控制评价的具体组织实施工作 负责内部控制评价的具体组织实施工作 负责内部控制评价的具体组织实施工作 负责内部控制评价的具体组织实施工作, , , ,对纳入评价 对纳入评价 对纳入评价 对纳入评价 范围的高风险领域和单位进行评价 范围的高风险领域和单位进行评价 范围的高风险领域和单位进行评价 范围的高风险领域和单位进行评价. . . . 评价工作的组织领导体制 评价工作的组织领导体制 评价工作的组织领导体制 评价工作的组织领导体制: : : :为加强内控规范实施工作的组织领导 为加强内控规范实施工作的组织领导 为加强内控规范实施工作的组织领导 为加强内控规范实施工作的组织领导, , , ,公司健全了 公司健全了 公司健全了 公司健全了 内部控制规范实施领导小组 内部控制规范实施领导小组 内部控制规范实施领导小组 内部控制规范实施领导小组、 、 、 、工作小组 工作小组 工作小组 工作小组、 、 、 、评价小组 评价小组 评价小组 评价小组. . . .公司董事长李建伟为 公司董事长李建伟为 公司董事长李建伟为 公司董事长李建伟为内部控制 内部控制 内部控制 内部控制 规范实施领导小组组长 规范实施领导小组组长 规范实施领导小组组长 规范实施领导小组组长, , , ,总经理 总经理 总经理 总经理、 、 、 、副总经理 副总经理 副总经理 副总经理、 、 、 、财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人、 、 、 、董事会秘书 董事会秘书 董事会秘书 董事会秘书、 、 、 、总经理助 总经理助 总经理助 总经理助 理为领导小组成员 理为领导小组成员 理为领导小组成员 理为领导小组成员;