PDF《金陵饭店股份有限公司独立董事》

1 金陵饭店股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议有关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 、 《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为金陵饭店股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第六届董事会第六次会议讨论的有关议案进行了审议,基于 我们的独立判断,经认真研究,现就以下议案所涉及的事宜发表独立意见如下:

一、关于公司

2018 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并报表归属于母公 司所有者的净利润为77,415,593.

01元;

母公司净利润为46,934,187.80元.根据《公司 法》及本公司章程的规定,按照母公司2018年度净利润的10%提取法定公积金 4,693,418.78元,加上以往年度母公司滚存未分配利润585,866,309.42元,减去派发 2017年度现金红利7200万元,本年度末可供全体股东分配的利润为556,107,078.44元. 考虑到公司发展的资金需求及股东利益,公司拟定2018年度利润分配预案为:以2018年 末总股本30000万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),本次派发现金红利共计 60,000,000元,剩余未分配利润转存以后年度分配. 2018年末,公司资本公积金为410,457,643.88元.公司拟定2018年度不以资本公积 金转增股本. 本次利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策的规定,综合考虑了公司盈利 水平和所处行业的特点,现金分红金额占公司合并报表净利润的比例为77.50%,兼顾了 公司可持续发展与股东合理回报,符合公司及全体股东的利益.全体独立董事一致同意 本预案.

二、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机 构 经核查,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的

2018 年度审计报告 客观、公正地反映了公司

2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况;

该所委派 的注册会计师及其他工作人员在为公司进行年度审计的过程中, 严格遵守企业会计准则 及注册会计师职业道德,认真履行了双方规定的义务和责任.全体独立董事一致同意本 议案.

三、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度内部控制审 计机构

2 经核查,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的

2018 年度内部控制 审计报告客观、公正地反映了公司

2018 年度的内部控制状况;

该所委派的注册会计师 及其他工作人员在为公司进行内部控制审计的过程中, 严格遵守企业内部控制基本规范 及注册会计师职业道德,认真履行了双方规定的义务和责任.全体独立董事一致同意本 议案.

四、关于公司

2019 年度日常关联交易预计情况 相关日常关联交易事项是董事会依据公司经营实际情况做出的决定, 符合公司长期 发展战略,对于公司的经营发展是必要的、有利的;

协议签订遵循了一般商业原则,以 市场价格及政府指导价作为定价原则,关联交易价格公允、合理;

协议的内容及决策程 序符合《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,符合包括 中小投资者在内的全体股东整体利益;

未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股 东合法权益的情形.因此全体独立董事一致同意本议案.