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金陵饭店股份有限公司独立董事 关于提名独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章 程》和《独立董事制度》的有关规定,我们作为金陵饭店股份有限公司(以下简 称"公司" )的独立董事,对公司第六届董事会第八次会议讨论的《关于提名周 俭骏先生为公司独立董事候选人的议案》进行了审议.

基于我们的独立判断,经 认真研究,现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下: 公司第六届董事会提名周俭骏先生为公司独立董事候选人, 候选人的任职资 格和产生程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;

未发现候选人有违反 《公司法》 有关规定的情况, 也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者的现象. 全体独立董事一致同意上述议案. 金陵饭店股份有限公司独立董事: 茅宁 刘一平 成志明 谈臻

2019 年6月5日