PDF《华英证券有限责任公司》

―1― 华英证券有限责任公司 华英证发〔2019〕58 号 倍杰特集团股份有限公司 辅导工作总结报告 倍杰特集团股份有限公司(曾用名:倍杰特国际环境技 术股份有限公司,下称 倍杰特 或 公司 )为2015 年9月22 日由北京倍杰特国际环境技术有限公司整体变更设立 的股份有限公司,符合中国证券监督管理委员会(下称 中 国证监会 )相关法规关于辅导对象的前提条件.

为进一步规范公司运作,完善公司法人治理结构,为公 司首次发行股票并上市做好准备,根据中国证监会《证券发 行上市保荐业务管理办法》 (下称 《管理办法》 )的有关规 定和要求,华英证券有限责任公司(下称 华英证券 )与 倍杰特于

2017 年8月28 日正式签署 《辅导协议》 , 并于

2017 年9月1日向贵局报送了辅导备案申请材料,贵局于

2017 年9月1日办理了备案登记,辅导期自

2017 年9月1日开 始计算. 在贵局的指导下,根据中国证监会《管理办法》及《辅 导协议》 ,华英证券辅导人员在有关中介机构的配合下,对 倍杰特进行了为期近两年的辅导.截至目前,华英证券对倍 ―2― 杰特的辅导工作已经结束,辅导达到了既定的目标,倍杰特 已经具备申请首次公开发行股票并上市的基本条件,现将倍 杰特自

2017 年9月1日以来的辅导工作情况总结报告如下:

一、辅导对象基本情况 公司名称:倍杰特集团股份有限公司 注册资本:人民币36,788.7294万 法定代表人:权秋红 成立日期:2004年10月12日(有限责任公司) 2015年9月22日(整体变更设立股份公司) 住所:北京市大兴区旧宫镇广德大街20号院A8号楼9层2015年7月9日,北京市工商行政管理局通州分局核发了 编号为2015000905的《企业名称变更申请核准告知书》 ,准 予公司名称变更为 倍杰特国际环境技术股份有限公司 . 2015年8月17日,亚太会计师事务所出具了亚会B审字 (2015)502号《审计报告》 .根据该审计报告,于审计基准 日2015年6月30日,北京倍杰特经审计的账面净资产值为人 民币166,018,701.86元. 2015年8月18日,北京倍杰特召开股东会,全体股东共 同签署股东会决议,一致同意将北京倍杰特国际环境技术有 限公司整体变更为股份有限公司.全体股东一致同意以经审 计的2015年6月30日的账面净资产折合成股份公司股本共计 11,010.00万股,每股面值1元人民币,净资产大于股本部分 记入资本公积金.全体股东一致同意各发起人按照其在北京 倍杰特的出资比例持有相应数额的股份,其中,发起人股东 权秋红持股6,778.00万股,持股比例61.56%;

发起人股东张 建飞持股2,400.00万股,持股比例21.80%;

发起人股东卢慧 诗持股1,832.00万股,持股比例16.64%. 2015年8月18日,北京倍杰特股东权秋红、张建飞、卢 慧诗签署《关于北京倍杰特国际环境技术有限公司整体变更 设立为倍杰特国际环境技术股份有限公司的发起人协议》 , 约定共同发起设立倍杰特. ―3― 2015年8月20日,北京亚太联华资产评估有限公司出具 了亚评报字【2015】137号《评估报告》 .根据该评估报告, 于评估基准日2015年6月30日,北京倍杰特经评估的净资产 值为人民币18,660.77万元. 2015年9月7日,亚太会计师事务所出具了亚会B验字 (2015)197号《倍杰特国际环境技术股份有限公司(筹) 验资报告》 .根据该验资报告确认,截至2015年6月30日,股 份公司(筹)已经收到全体股东以其拥有的北京倍杰特的账 面净资产折合的股本11,010.00万股,每股面值1元. 2015年9月7日,公司全体发起人召开倍杰特创立大会暨 2015年第一次临时股东大会.会议经审议形成以下决议:同 意北京倍杰特以整体变更方式发起设立股份公司;