PDF《Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd.》

Beijing Sanyuan Foods Co.

,Ltd. The Shareholders'

Meeting of

2018 北京三元食品股份有限公司2018 年年度股东大会 二零一九年六月五日 北京2018 年年度股东大会会议资料

2019 年6月5日1会议资料目录

2018 年年度股东大会会议议程

2 2018 年度财务决算报告.3

2018 年度董事会报告.10

2018 年度监事会报告.15

2018 年年度报告及摘要.17

2018 年度利润分配预案.18

2018 年度资产减值准备计提及转回(销)的议案

19 2019 年度日常关联交易的议案

26 关于续聘会计师事务所的议案

35 2018 年度独立董事述职报告.36 关于确定独立董事津贴的议案

41 关于公司董事会换届选举的议案

42 关于公司监事会换届选举的议案

46 2018 年年度股东大会会议资料

2019 年6月5日2北京三元食品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《公司

2018 年度财务决算报告》 第三项 议案汇报人宣读《公司

2018 年度董事会报告》 第四项 议案汇报人宣读《公司

2018 年度监事会报告》 第五项 议案汇报人宣读《公司

2018 年年度报告及摘要》 第六项 议案汇报人宣读《公司

2018 年度利润分配预案》 第七项 议案汇报人宣读《公司

2018 年度资产减值准备计提及转回(销)的议案》 第八项 议案汇报人宣读《公司

2019 年度日常关联交易的议案》 第九项 议案汇报人宣读《关于续聘会计师事务所的议案》 第十项 议案汇报人宣读《公司

2018 年度独立董事述职报告》 第十一项 议案汇报人宣读《关于确定独立董事津贴的议案》 第十二项 议案汇报人宣读《关于公司董事会换届选举的议案》 第十三项 议案汇报人宣读《关于公司监事会换届选举的议案》 第十四项 股东代表提问及答疑 第十五项 推选监票人 第十六项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第十七项 董事会秘书宣读会议表决结果 第十八项 律师宣读法律意见书 第十九项 主持人宣布会议闭幕

2018 年年度股东大会会议资料

2019 年6月5日3北京三元食品股份有限公司

2018 年度财务决算报告 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司

2018 年度审计报告、会计报表及本公 司2018 年度报告及摘要已于

2019 年4月25 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》及上海证 券交易所网站.现对

2018 年度的财务决算向各位股东报告如下:

一、合并范围发生变更说明 本年度子公司 HCo France 完成对 Brassica Holdings 的收购.Brassica Holdings 公司及 其下属 St Hubert S.A.S.公司、Valle'

Italia Srl 公司纳入合并范围.

二、2018 年度公司主要会计数据和财务指标: 项目金额营业收入 (万元) 745,584 营业利润 (万元) 23,732 利润总额 (万元) 23,433 归属于母公司所有者的净利润(万元) 18,035 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 12,421 基本每股收益(元/股) 0.12 经营活动产生的现金流量净额(万元) 87,092 现金及现金等价物净增加额(万元) 14,024 公司

2018 年度营业收入 745,584 万元,营业成本 499,117 万元,营业税金及附加 4,700 万元,三项费用合计 239,212 万元,资产减值损失 5,418 万元,其他收益 6,396 万元,投资收益 23,747 万元,资产处置收益-274 万元,营业外收支净额-298 万元.利润总额 23,433 万元,归 属于母公司所有者的净利润 18,035 万元.扣除非经常性损益后的净利润 12,421 万元.每股盈余 (EPS)0.12 元,期末每股净资产 3.32 元,加权平均净资产收益率 3.69%.