PDF《天津天士力医药营销集团股份有限公司》

公告编号:2019-014 证券代码:872087 证券简称:天士营销 主办券商:国信证券 天津天士力医药营销集团股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》 .

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月7日上午 9:00 到10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-014 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的内蒙古建中律师事务所指派律师.

(七)会议地点 天津市北辰区普济河东道

2 号天士力现代中药城, 天津天士力医药营销集团 股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 报告期内,董事会严格遵守《公司法》 、 《证券法》 、 《非上市公众公司监督管 理办法》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》及相关法规的规定,认真执行了股东 大会决议和股东大会的授权事项,并及时履行了信息披露义务.根据法律、法规 和公司章程的规定,公司董事会对

2018 年度董事会工作情况予以汇报,形成

2018 年度董事会工作报告.

(二)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会对

2018 年度监事会工 作情况予以汇报,形成

2018 年度监事会工作报告.

(三)审议《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 公司根据实际情况,总结了公司

2018 年度财务状况,并形成

2018 年度财 务决算报告.

(四)审议《关于

2018 年度利润分配预案的议案》 为公司可持续发展需要,公司拟定

2018 年度不进行利润分配.

(五)审议《关于

2018 年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露的 《天津天士力医药营销集团股份有限公司

2018 年 年度报告及其摘要》 (公告编号 2019-

006、2019-007) .

(六)审议《关于聘请

2019 年度财务审计机构的议案》 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构.

(七)审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 根据公司业务发展对资金的需要,拟向银行申请不超过

15 亿元的授信额 度.为保证公司经营活动的正常进行,根据《公司章程》的有关规定,在股东大 会对董事长授权范围内, 授权董事长全权代表董事会签署上述金融机构融资的相 公告编号:2019-014 关文件.