PDF《天津同仁堂集团股份有限公司》

公告编号:2017-017 证券代码:834915 证券简称:津同仁堂 主办券商:长江证券 天津同仁堂集团股份有限公司 关于预计

2017 年度公司日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2017 年3月21 日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审 议表决并通过了 《关于预计

2017 年度公司日常性关联交易的公告》 .

关联董事张彦森、高桂琴、张彦明回避表决. 本议案同时提交

2017 年第二次临时股东大会审议.该议案经 股东大会审议后生效.

(二) 预计日常性关联交易基本情况 单位:万元 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生 金额

1 狗不理集团股份有限公司 及其下属企业 接受劳务、采购商品

200 47.33

2 天津森永泰餐饮有限公司 及其下属企业 接受劳务、采购商品

30 0.05

3 天津中新药业集团股份有 限公司及其下属企业 采购商品 2,000 260.70

4 狗不理集团股份有限公司 及其下属企业 出售商品

20 4.92

5 天津森永泰餐饮有限公司 及其下属企业 出售商品

20 --

6 天津中新药业集团股份有 限公司及其下属企业 出售商品 20,000 9,591.47 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-017

7 天士力控股集团有限公司 及其下属企业 出售商品

80 25.88

8 狗不理集团股份有限公司 及其下属企业 出租房屋

70 61.90

9 狗不理集团股份有限公司 及其下属企业 房屋租赁

120 --

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易需经公司董事会、 股东大会审议通过后方可生效, 无需经过第三方同意、审批.

二、关联方介绍

(一)狗不理集团股份有限公司 名称狗不理集团股份有限公司 注册资本 7,500万元 法定代表人 张彦森 公司类型 股份有限公司 公司住所 和平区和平路320号 经营范围 烟零售;

工艺美术品、日用杂品、五金、交电、日用百货、服装、 鞋帽批发兼零售、汽车租赁;

会议服务;

观赏鱼展销;

对餐饮业 进行投资;

以下限分支机构经营;

餐饮、快餐、定型包装食品销 售(以上范围内国家有专 营专项规定的按规定办理 成立日期 1991年10月31日 营业期限 1991年10月31日至长期 关联关系 控股股东、实际控制人控制的其他企业

(二)天津森永泰餐饮有限公司 名称天津森永泰餐饮有限公司 注册资本 50万元 法定代表人 张彦森 公司类型 有限责任公司 公告编号:2017-017 公司住所 天津市南开区水上公园北道21号楼一楼 经营范围 餐饮服务(按餐饮服务许可证经营) ;

预包装食品兼散装食品、日 用百货批发兼零售;

会议服务. (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 成立日期 2014年09月26日 营业期限 2014年09月26日至2034年09月25日 关联关系 控股股东、实际控制人控制的其他企业

(三)天津中新药业集团股份有限公司 名称天津中新药业集团股份有限公司 注册资本 76,887.307600 万人民币 法定代表人 王志强 公司类型 股份有限公司(上市) 公司住所 天津市南开区白堤路

17 号 经营范围 中药材、 中成药、 中药饮片、 西药制剂、 化学药品原药制造(3810) 化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加 工、制造、批发、零售;