PDF《天津天士力制 药股份有限 公司》

天天天天天天天天天天天天津 津津津津津津津津津津津天 天天天天天天天天天天天士 士士士士士士士士士士士力 力力力力力力力力力力力制 制制制制制制制制制制制药 药药药药药药药药药药药股 股股股股股股股股股股股份 份份份份份份份份份份份有 有有有有有有有有有有有限 限限限限限限限限限限限公 公公公公公公公公公公公司 司司司司司司司司司司司2222222222220

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

01 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 11

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 年年年年年年年年年年年年度 度度度度度度度度度度度股 股股股股股股股股股股股东 东东东东东东东东东东东大 大大大大大大大大大大大会 会会会会会会会会会会会会 会会会会会会会会会会会议 议议议议议议议议议议议资 资资资资资资资资资资资料 料料料料料料料料料料料20

20 20

201 1

1 12

2 2

2 年年年年4444月月月月22221

1 1

1 日日日日2011 年度股东大会资料

1 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 会议时间 会议时间 会议时间 会议时间: : : :

2012 年4月21 日9:00 会议地点 会议地点 会议地点 会议地点: : : :天津天士力制药股份有限公司会议室 会议主持人 会议主持人 会议主持人 会议主持人: : : :公司董事长闫希军先生 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程: : : : 议程 议程 议程 议程 内内内内容容容容一一一一宣布会议正式开始 二二二二宣布大会出席情况和事项的表决方法 三三三三推举清点人、监票人、表决票清点结果宣布人 (其中:两名股东代表、一名监事) 四四四四宣读议案并请股东针对议案发表意见

1 2011 年度董事会工作报告

2 2011 年度监事会工作报告

3 2011 年度财务决算报告

4 2011 年度利润分配预案

5 2011 年度报告及摘要

6 2012 年度预计发生的药品采购的关联交易

7 2012 年度为控股子公司提供担保

8 续聘浙江天健会计师事务所为公司

2012 年度审计机构的议案

9 向银行申请授信额度的议案

10 公司更名为 天士力制药集团股份有限公司 的议案

11 《公司章程》修正案

2011 年度股东大会资料

2 12 董事会换届选举的议案

13 监事会换届选举的议案 五五五五股东对会议议案进行投票表决 六六六六由监票人宣布表决结果 七七七七宣读股东大会决议 八八八八宣读法律意见书 九九九九公司董事签署股东大会决议,董事和记录员签署会议记录 十十十十宣布大会结束

2011 年度股东大会资料

3 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年度股东大会出席情况说明 年度股东大会出席情况说明 年度股东大会出席情况说明 年度股东大会出席情况说明 各位股东: 经统计,现场出席本次天津天士力制药股份有限公司

2011 年度股东大会的股东及 股东代表共 人, 代表公司股份 股, 占公司有表决权股份总数的 %.