PDF《天津天士力制 药股份有限 公司》

经审查,上述股东出席会议的资格合法.会议符合《公司法》及《公司章程》的规定.

2011 年度股东大会资料

4 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司

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1 1 年度股东大会事项表决方法说明 年度股东大会事项表决方法说明 年度股东大会事项表决方法说明 年度股东大会事项表决方法说明

一、 本次会议共审议十三项议案,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,其中议案

11 属于全部属于特别议案, 须经须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 过为有效;

第

12、13 项议案实行累积投票制,累积投票权数为待选董、监事人数与 您持有的表决权股份总额的乘积, 出席股东大会的股东或股东代表可以集中投给一个 候选人,也可以分散投给不同的候选人,但总额不能超过所持有的累积投票权数;

其 余议案属于普通决议, 须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过为有 效.

二、 出席股东大会股东所持每一股份具有一票表决权.

三、 本次会议每项议案的审议时间不能超过十五分钟, 对审议事项的表决采用记名投票的 方式.

四、 大会设表决票清点人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成监票组,其中一名 为本公司监事,另外两名为股东代表.监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程 进行监督.监票组成员与见证律师共同负责计票、监票.

五、 监票组的职责:

1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数;

2、统计清点票数,检查每张选票是否符合表决规定要求;

3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数;

4、宣布表决结果,同意票数、反对和弃权票数.

六、 表决规定:

1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进行.

2、股东及股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权,但只能选 择其中一项,请将自己的表决意见在相应的方格处划 √ .

3、由于议案

6 为关联交易事项,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权 的股份数不计入有效表决总数.不按上述要求填写的选票视为无效.

4、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书.

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5 - 会议议案一 会议议案一 会议议案一 会议议案一: : : : 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司

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1 1 年度 年度 年度 年度董事会 董事会 董事会 董事会工作 工作 工作 工作报告 报告 报告 报告

一、管理层讨论与分析 2011年,公司严格按照董事会战略部署,稳步加快发展转型和产业结构升级,继 续坚持现代中药做大做强、科研创新做专做精,圆满完成年初董事会确定的目标.报 告期内公司实现营业总收入656966.46万元, 比上年增长41.23%, 完成净利润61081.12 万元,比上年增长35.64%. 1.2011年度重点工作 (1)十年一剑,生物医药取得突破性成果 由公司控股子公司上海天士力药业有限公司承担的 十一五 重大新药创制科技 重大专项、国家一类生物新药――普佑克(注射用重组人尿激酶原)于2011 年4月2日获得新药证书和生产批文,