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证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2019-020 仁和药业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 本公 司及其董事、监 事 、高 级管理人员保证信息披露内容的真实、准 确 、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

仁和药业股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于

2019 年4月13 日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于

2019 年4月24 日以 现场方式在南昌元创国际

18 层公司会议室召开. 会议应到监事

5 人,实 到监事

5 人,监事会主席祝保华先生了主持本次会议,会议符合 《 公司 法》和《公司章程》的有关规定. 会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了 《 公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 公司

2018 年度监事会工作报告,具体详见巨潮资讯网 ( www.cninfo. com.cn) 《 公司

2018 年度监事会工作报告》全文相关内容. 此项议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了 《 公司

2018 年度报告及摘要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司

2018 年年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏. 此项议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了 《 公司

2018 年度财务决算报告的议案》 此项议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了 《 公司

2018 年度利润分配预案的议案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司实现归属 于母公司所有者的净利润人民币 506,464,000.61 元, 未分配利润人民币 1,607,003,037.76 元, 公司

2018 年度利润分配预案: 以2018 年12 月31 日的公司总股本 1,238,340,076 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金 1.00 元(含税),不送股不转增,剩余未分配利润结转下一年度. 此项议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过了 《 公司

2018 年度内部控制评价报告的议案》 根据 《 企业内部控制基本规范》 《 企业内部控制应用指引》 《 企业内部 控制评价指引》 《 公开发行证券的公司信息披露编报规则第

21 号―― ―年 度内部控制评价报告的一般规定》 等有关文件要求, 我们审核了公司

2018 年度内部控制自我评价报告, 公司

2018 年度内部控制评价报告反 映了公司治理和内部控制的实际情况,报告期内公司未发生内部控制方 面的重大不利事项,公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公 司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的 总体评价是客观、准确的. 此项议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过了 《 关于续聘

2019 年度会计审计机构的议案》 此项议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过了 《 关于公司聘请

2019 年度内部控制审计机构的议案》 此项议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权

0 票. 以上议案除第五项外,须全部提交公司

2018 年年度股东大会审议. 特此公告 仁和药业股份有限公司监事会 二一九年四月二十四日 信息披露 制作 李波