PDF《仁和药业股份有限公司独立董事》

2012 年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查,认为:公司

2012 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行, 制定的制度、 激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的 规定.

六、关于公司

2012 年度利润分配预案事项的独立意见 根据大华会计师事务所有限公司出具的审计报告,2012 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 25,546.11 万元,未分配利润 23,067.53 万元. 考虑到公司生产经营、发展和新版 GMP 认证需要,2012 年度公司拟不进行 利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预案. 我们同意以上利润分配预案,此议案董事会通过后还需要提请股东大会审 议.

七、关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及深圳证券交易所《上市公司募集 资金管理办法》的有关规定,公司出具了募集资金在2012年度存放与使用情况的 专项报告. 作为仁和药业的独立董事,现就公司募集资金在2012年度存放与使用 发表如下意见:

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1、公司2012年度在募集资金的使用管理上,严格按照深圳证券交易所《上 市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的要求存放和使用募集 资金.

2、 募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或 变相改变募集资金投向.

3、没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况.公司2012年度募集资金 的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使 用的相关规定,募集资金使用情况、专户存储情况合法合规,专项报告的表述是 真实、客观的.

4、募集资金使用及披露 本公司已按 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 的相关规定及时、 真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集 资金管理违规的情况. (以下无正文)

4 (此页无正文,为对公司

2012 年度报告相关事项的独立意见之签字页) 独立董事签名: 、 、 段继东 涂书田 郭华平 二0一三年四月二十一日 ........