PDF《信息披露》

证券代码!!! #! 证券简称仁和药业 公告编号$%&

'

(%% 仁和药业股份有限公司关于确认 年度日常关联交易的公告 本公司及其董事监事高级管理人员保证信息披露内容的真实准 确完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 !!交易内容 #!$ 年 仁和药业股份有限公司#以下简称$公司或本公司%&

及其下 属子公司 与仁和'

集团&

发 展有限公司!深 圳市闪亮营销策划有限公司!成都天地仁和药物研究有限公司! 深圳市三浦天然化妆品有限公司!江 西仁和云商科技有限公司!叮当快药'

北京&

科技有限公司发生日常关联 交易( 根据八部委联合发文和证监会的要求 以上六家关联公司已通过$信 用中国%网站012&

'

.

&

!企业信用信息公示系统!国 家 发改委和财政部网站等途径查询 不是失信责任主体( !构成关联交易的原因 仁和'

集 团&

发展有限公司系公司控股股东 直接持有上市公司3

45 66537$ 股 占公司总股本的 $&

89( 深圳市闪亮营销策划有限公司 和成都天地仁和药物研究有限公司! 深圳市三浦天然化妆品有限公 司! 江西仁和云商科技有限公司!叮当快药'

北京&

科技有限公司与公司 为同 一控股股东!同一最终控制方关系( 根据深圳证券交易所)股票上市规则*及公司章程的规定 交易构成 关联交易 但不构成重大关联交易 属于偶发性或日常性关联交易 交易 未构成)上市公司重大资产重组管理办法*规定的重大资产重组 应提 交 董事会审议( 本次交易无需提交股东大会审议( 3+关联交易投票回避表决情况 董事会对确认关联交易议案表决时 关联董事已回避未参与表决( :!交易对公司的影响 该等交易为公司正常经营行为 以 市场公允价格为定价标准 不 存在损害 各方利益的行为 特 别是不会损害公司中小股东的利益 不 会对公司的持续经营能力产生不良影响( 一!关联交易概述 !!交易内容情况 #!8 年:月 : 日 公司第七届董事会第三次会议审议通过了)公司 关于确认 #!$ 年度日常关联交易的议案*( 由于交易对手方系公司关联方 根 据深圳证券交易所)股 票上市规则*及公司章程的 规定 交 易构成关联交易 但 不构成重大关联交易 属 于 偶发 性或日常性关联交易 交 易未构成)上 市公司重大资产重组管理办法*规定的重大资产重组 应提交董事会审议( 本次交易无需提交股东 大会审议( 公司独立董事对确认关联交易事前进行了审核并发表了独立意见( ! #!$ 年度关联交易情况 '

!&

购买商品!接受劳务的关联交易 关联 方 关联 交易 内容 ! #$ 年度 发生 额!%&

'

年度 发生 额 深圳 市闪 亮营 销策 划有 限公 司 广告 !品牌 策划 费及 包装 设计 费 成都 天地 仁和 药物 研究 有限 公司 接受 劳务 深圳 市三 浦天 然化 妆品 有限 公司 购买 商品 及接 受劳 务 合计 '

&

销售商品!提供劳务的关联交易 关联 方 关联 交易 内容 !%#$ 年度 发生 额!%#'

年度 发生 额 仁和 '

集团 &

发展 有限 公司提供 劳务 江西 仁和 云商 科技 有限 公司 销售 商品 叮当 快药 '

北京 &

科技 有限公司 提供 劳务 合计 二!关联方基本情况介绍 各关 联方 关联 方基 本情 况 仁和 '