PDF《信息披露》

!名称 ,成都 天地 仁和 药物 研究 有限 公司 !!住所 ,成都 高新 区科 园南 路)) 号 天府 生命 科技 园3, 栋.!) 楼*!法定 代表 人,汪 献忠 ,!注册 资本 万人 民币 '

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自然 人投 资或 控股 的 法人 独资 &

$!经营 范围 ,研究 药品 !化妆 品并 提供 技术 咨询 !技 术转 让( .!成立 日期 ,!%&

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!名称 ,深圳 市三 浦天 然化 妆品 有限 公司 !!住所 ,深圳 市宝 安区 福永 街道塘尾社区永和路&

!, 号深圳同安药业有限公司物业4栋第二 !第 三层 *!法定 代表 人,王 金凤 ,!注册 资本 万人 民币 '

!公司 类型 ,有限 责任 公司 $!经营 范围 ,洗发 护发 !护肤 类!沐 浴液 化妆 品!洗涤用品 !消毒 剂!卫 生用 品!一类医疗器 械的 研 发和 销售 -国内 贸易 -货物 及技 术进 出口 ( '

法律 !行 政法 规!国 务院 决定 规定 在登 记前 须经 批 准的 项目 除外 &

5 洗发 护发 !护肤 类!沐 浴液 化妆 品 !洗涤 用品 !消毒剂!卫 生用 品!一 类医 疗器 械 的生 产-普 通货 运'

凭 有效 道路 运输 经营 许可 证 经营 &

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年#% 月!, 日三!定价政策和定价依据 本公司及其下属子公司与关联方之间发生的各项关联交易 均在自愿平等!公平!公允的原则下进行 交易的价格依据市场公允价格协商 确定( 四!交易目的及对上市公司的影响 本公司及其下属子公司与关联方的交易属于公司正常的经营 业务 符合公司的业务需要 交易条件公平!合理 交易定价客观!公允 且按照 市场 公允价格进行交易 对 公司独立性无影响 不 存在损害公司和中小股东的利益的情形( 五!审议程序和独立董事的意见 !!公司于 #!8 年:月 : 日召开第七届董事会第三次会议审议通过 了)公司关于确认 #!$ 年度日常关联交易的议案*( 该议案涉及关联交 易 依据相关规定 关联董事予以了回避表决( 本议案不需要提交股东大 会审议( ! 公司在将本次确认关联交易的议案提交第七届董事 会第三次会议审议前 已将相关资料提交独立董事审议并由独立董事出具了同意 提 交董事会审议的事前认可意见( 审议议案时 关联董事回避表决 议案经 非关联董事审议通过( 根据中国证监会)关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见*! )深圳证券交易所股票上市规则*等法律!法规和规范性文件以及本公司 章程的有关规定 公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并 发表 了独立意见 作为仁和药业股份有限公司独立董事 我们依据)上 市公司 治理准则*!)深圳证券交易所股票上市规则*及)公司章程*的有关 规定 对确认公司 #!$ 年度日常关联交易事项发表独立意见如下, 我们查阅了公司与关联方 #!$ 年度发生的关联交易的有关资料 听取了公司管 理层的情况介绍 经充分讨论 我们认为 此次确认的关联交易均为公 司 经营过程中与关联方发生的正常业务往来 有利于保证公司的正 常经营 活动( 相关关联方不是失信责任主体( 公司与关联方进行的关联交易 严 格遵守$公平!公正!公开%的市场交易原则及关联交易定价原则 不存在 损害公司和全体股东利益的情形 不会对公司独立性产生影响( 因此 我 们同意确认该等关联交易( 六!备查文件 !!公司第七届董事会第三次会议决议- !独立董事意见- 3!相关交易协议或合同 特此公告 仁和药业股份有限公司董事会 二一七年四月二十四日