PDF《广东粤运交通股份有限公司》

4 C 订立材料供应委托管理合同的理由及裨益 鉴於广东长大於材料供应管理方面的专长,广东长大就云梧项目为本公司提供材料 供应管理服务,及订约方共同管理云梧项目的主要材料供应.董事认为,本公司与 广东长大在管理材料供应上进行合作将有效地降低於实施云梧项目过程中所产生的 总体成本及提高云梧项目的投资回报. 经考虑云梧项目的规模,订约方无法厘定与提供材料供应管理服务有关的收费,因 此订约方并无就本公司应付广东长大的管理费达成协议,及於有关时期并无就提供 材料供应管理服务订立书面协议.诚如本公司日期为

2018 年1月31 日的通函所披 露,为符合其发展计划及战略定位,本公司与粤运投资管理订立了资产置换协议, 以 (其中包括) 出售其材料物流业务.鉴於本集团在完成上述资产置换协议后出售其 材料物流业务,广东长大近期要求本公司结付本公司就云梧项目应付的管理费.经 本公司与广东长大公平磋商后,订约方厘定,管理费应参考广东长大就云梧项目提 供材料供应管理服务时产生的实际成本后厘定. 鉴於上文所述,董事 (包括独立非执行董事) 认为,材料供应委托管理合同的条款及 其项下拟进行交易乃按正常商业条款订立,属公平合理并符合本公司及其股东的整 体利益. C

5 C 委托管理协议的补充协议 兹提述本公司日期为

2015 年12 月11 日及

2017 年8月11 日的公布,内容有关 (其中 包括) 委托管理协议项下的持续关连交易.本公司与粤运投资管理订立委托管理协 议,,

粤运投资管理同意 (其中包括) 将其於梅州粤运的 100% 股权以及该公司 的业务经营委托予本公司,由2016 年1月1日起至

2018 年12 月31 日止为期三年, 年委托管理费为人民币 3,686,000 元. 於2018 年5月29 日,本公司与粤运投资管理订立补充协议,,

粤运投资管理应 自2018 年3月30 日 (即完成收购事项之日) 起终止梅州粤运 100% 股权的委托管理, 而经由补充协议所补充的委托管理协议项下截至

2018 年12 月31 日止年度委托管理 费的年度上限将由人民币 7,212,700 元修订为人民币 4,425,478.08 元. 补充协议的主要条款如下: 日期 :

2018 年5月29 日 订约方 : (1) 粤运投资管理 (作为委托方) ;

及(2) 本公司 (作为受托方) 标的事项 : 自2018 年3月30 日 (即完成收购事项之日) 起: (1) 粤运投资管理终止向本公司委托其於梅州粤运的股 权以及梅州粤运业务经营的管理;

及(2) 委托的标的事项 (其股权及业务经营由粤运投资管 理根泄芾硇槲杏璞竟) 由梅州粤运及 深圳粤运变更为深圳粤运. C

6 C 粤运投资管理应向本公司支付的截至

2018 年12 月31 日 止年度有关梅州粤运的委托费为人民币 898,778.08 元, 乃根韵鹿郊扑愕贸: (人民币 3,686,000 元÷365)*

2018 年的实际委托天数 除补充协议明文作出的修订外,委托管理协议的其他 条款仍继续具全面效力. 订立补充协议的理由及裨益 於2018 年3月30 日收购事项完成后,梅州粤运不再为粤运投资管理之全资附属公 司,而成为本公司之全资附属公司.因此,董事认为订立补充协议终止有关梅州粤 运的委托安排乃属必要. 董事 (包括独立非执行董事) 认为,补充协议及有关提供委托管理服务的修订年度上 限按正常商业条款作出,属公平合理并符合本公司及其股东的整体利益. 有关各方的资料 本公司为根泄沙闪⒌墓煞萦邢薰,其H股在联交所上市.本集团主要从 事出行服务、现代物流及资源开发业务. 交通集团为本公司的控股股东, 於本公布日期持有本公司全部已发行股本约74.12%.交通集团是一家受广东省国有资产监督管理委员会监管的全资国有企业. 交通集团及其附属公司主要负责广东省内高速公路的投资、建设及管理,还从事物 流及运输业务. C