PDF《广东粤运交通股份有限公司》

7 C 广东长大为於中国成立的有限责任公司,为交通集团的全资附属公司,主要从事公 路、桥梁和隧道施工,公路项目投资和运营管理,高速公路养护、旧桥加固维修 等. 粤运投资管理为於中国成立的有限责任公司,为交通集团的全资附属公司,主要从 事项目投资管理及谘询. 上市规则的涵义 於本公布日期,交通集团因直接或间接持有本公司全部已发行股本约 74.12%,故为 本公司的控股股东.粤运投资管理为交通集团的全资附属公司.广东长大为交通集 团的全资附属公司.因此,根鲜泄嬖,交通集团、粤运投资管理及广东长大均 为本公司关连人士. 因此,根鲜泄嬖虻谑 A 章,材料供应委托管理合同项下拟进行交易构成本公 司的关连交易.由於材料供应委托管理合同的最高适用百分比率超过 0.1% 但低於 5%,故材料供应委托管理合同项下拟进行的交易须遵守上规则第十四 A 章的申报 及公告规定,但获豁免遵守独立股东批准规定. 补充协议项下建议经修订年度上限的最高适用百分比率超过 0.1% 但低於 5%,根 上市规则第 14A.54 条,本公司须就签署补充协议重新遵守公告规定. 因无心疏忽,本公司未能於云梧项目开始时就其材料供应管理订立书面协议.本公 司承认,其未能就广东长大提供材料供应管理服务遵守上市规则第十四 A 章项下就 关连交易订立书面协议的规定,之后亦未能遵守申报及公告规定.本公司已采取措 施纠正违反行为,包括以订立材料供应委托管理合同及作出本公布的方式. C

8 C 本公司将加强其监控关连交易的内部控制,方式为 (其中包括) 向负责监控任何有关 交易的有关员工提供有关上市规则具体要求的具体培训及就因任何建议交易而须采 取的任何行动寻求外部法律或其他专业意见. 李斌先生和陈敏先生均为非执行董事,郭俊发先生为执行董事.李斌先生在交通集 团的战略发展部担任部长,陈敏先生在交通集团的法律事务部担任部长,郭俊发先 生在交通集团担任监察审计部部长,因而彼等被视作於材料供应委托管理合同及补 充协议中拥有重大权益.李斌先生、陈敏先生及郭俊发先生已就董事会批准材料供 应委托管理合同及补充协议所通过的决议放弃表决.除上文所披露者外,概无其他 董事於材料供应委托管理合同及补充协议中拥有任何重大权益,故毋须就董事会批 准材料供应委托管理合同及补充协议所通过的决议放弃投票. 释义 於本公布内,除非文义另有所指,否则以下词汇具下列涵义: 「收购事项」 指 本公司根竟居朐猎送蹲使芾硭┝⑷掌谖

2017 年12 月21 日的资产置换协议收购梅州粤运 的100% 股权,其进一步详情载於本公司日期为

2017 年12 月21 日的公布及本公司日期为

2018 年1月31 日的通函 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 广东粤运交通股份有限公司,於中国成立的股份 有限公司,其H股在联交所主板上市 (股份代号: 03399) C

9 C 「关连人士」 指 具上市规则所赋予的涵义 「控股股东」 指 具上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「委托管理协议」 指 粤运投资管理 (作为委托人) 与本公司 (作为受托 人) 就委托梅州粤运的 100% 股权、深圳粤运的 80% 股权及阳江运输的 100% 股权以及彼等的业务 营运订立的日期为