PDF《山煤国际能源集团股份有限公司》

1 证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2019-022 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易的发生是公司业务特点 和业务发展的需要,是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的,不会对公 司未来的财务状况和经营成果产生影响,不会对关联方形成较大的依赖.关联交 易的定价原则遵循公平公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不 影响公司的独立性. ? 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况 2019年3月28日,山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称 公司 )召开 的第七届董事会第三次会议审议通过了 《关于2018年度日常关联交易执行情况和 2019年度日常关联交易预计的议案》 ,关联董事回避表决,其他4名非关联董事对 本议案进行了表决.表决结果:4票同意, 0票反对, 0票弃权.本议案尚需提 交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决.

2、独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事在公司第七届董事会第三次会议前收到了关于公司日常关联

2 交易的相关材料,审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对公司日 常关联交易事项表示认可,并在董事会对公司2018年日常关联交易执行情况和 2019年度日常关联交易预计的议案发表如下独立意见: 本议案所述关联交易均为 公司正常生产经营需要.遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允,符 合公司和全体股东的最大利益,未损害公司及中小股东利益.本议案所述关联交 易不影响公司的独立性. 公司董事会审议该关联交易事项时, 关联董事回避表决, 决策程序符合 《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及 《公 司章程》 的规定. 因此, 我们同意本事项并同意将该事项提交公司股东大会审议.

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(二)公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况

2018 年,公司日常关联交易的预计和执行情况如下: 单位:万元 币种:人民币 交易类别 关联交易类 别内容 关联人

2018 年预计

2018 年实际发生 金额 预计发生额与实际发生额的差异原因 煤炭购销 业务 购销业务 山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 300,000.00 已纳入合并报表范围 购销业务 山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司 30,000.00 18,948.10 因草垛沟矿产量未达预期所致 购销业务 山西煤炭进出口集团阳方口发运站 2,000.00 因市场变化,未开展相关业务 购销业务 临汾市新临北煤焦集运有限公司 15,000.00 3,795.58 因市场变化,减少了采购及销售量 购销业务 山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司 200,000.00 36,977.59 因蒲县能源洗煤量未达预期所致 购销业务 朔矿秦皇岛商贸有限公司 3,000.00 因市场变化,未开展相关业务 购销业务 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司 10,000.00 因市场变化,未开展相关业务 购销业务 山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司 3,000.00 690.99 因市场变化,减少了采购及销售量 购销业务 大同煤矿集团忻州煤炭运销静乐有限公司宁武化北屯发煤 5,000.00 因市场变化,未开展相关业务 购销业务 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 250,000.00 75,452.42 因市场变化,减少了采购及销售量 购销业务 山西能投国际贸易有限公司 3,000.00 因市场变化,未开展相关业务 购销业务 山西国际物流有限公司 20,000.00 4,376.15 因市场变化,减少了采购及销售量 购销业务 山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司 20,000.00 因市场变化,未开展相关业务 购销业务 天津山投能源技术有限公司 100,000.00 因市场变化,未开展相关业务 购销业务 山西太钢不锈钢股份有限公司 100,000.00 11,915.76 因市场变化,减少了采购及销售量 购销业务 大同煤矿集团朔州乐亭销售有限公司 5,000.00 因市场变化,未开展相关业务 购销业务 阳煤集团太原化工新材料有限公司 3,000.00 因市场变化,未开展相关业务 购销业务 山西煤炭运销集团忻州原平有限公司 3,000.00 因市场变化,未开展相关业务