PDF《焦作中维特品药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-001

1 证券代码:871207 证券简称:中维特药 主办券商:西部证券 焦作中维特品药业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年1月8日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:张东风

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于

2017 年12 月19 日召开的第一届第十七次董事会审议通 过了《关于提议召开公司

2018 年第一次临时股东大会》的议案.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13 人, 持有表决权的股份 32,580,000 股,占公司股份总数的 87.37%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-001

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(一)审议通过 《关于修改并变更公司法定代表人》 的议案.

1、议案内容 公司第一届第十七次董事会审议通过了《关于修改 并变更公司法定代表人的议案》 :根据公司实际情况,建议将《焦作 中维特品药业股份有限公司章程》

第一章 总则 第八条 总经理为公 司的法定代表人.修改为:董事长为公司的法定代表人.公司法定代 表人由郜军变更为董事长张东风. 本议案为特别议案.

2、议案表决结果: 同意股数 32,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于免去郜军董事职务并提议增补高志伟为公司董 事》的议案.

1、议案内容 公司第一届第十七次董事会审议通过了 《关于免去郜军董事职务 并提议增补高志伟为公司董事的议案》 :因公司战略部署及工作安排 变动原因,郜军不再担任公司董事职务,提名高志伟先生为公司第一 届董事会董事候选人. 高志伟先生不存在被列入失信被执行人名单及 公告编号:2018-001

3 被执行联合惩戒的情况, 也不存在按照法律法规和监管规定要求不得 担任公司董事的情形. 高志伟先生任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会任 期届满之日止. 高志伟个人简历: 高志伟,男,出生于

1976 年6月,中国国籍,无境外永久居留 权,毕业于太原理工大学,工程硕士学历.1999 年7月至

2001 年5月任山西物产精细化工有限公司车间主任、生产经理;

2001 年6月至2002 年1月任中国科学院山西煤化所中试项目负责人;

2002 年2月至

2004 年8月任山西清华紫光制药股份有限公司研发部经理;

2004 年9月至

2013 年4月历任山西新天源药业有限公司生产部长、 生产副总;

2013 年5月至

2014 年7月任焦作中维特品药业有限公司 总经理;

2014 年8月至今任山西新天源药业有限公司技术顾问.

2、议案表决结果: 同意股数 32,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数