PDF《2018 年年度股东大会会议资料》

浙江巨化股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 2018 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司董事会 二一九年五月十日 浙江巨化股份有限公司

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2018 年年度股东大会议程

一、会议基本情况

(一)股东大会召开日期:2019 年5月10 日

(二)本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投 票系统

(三)股东大会类型和届次:2018 年年度股东大会

(三)股东大会召集人:董事会

(四)会议主持人:公司董事长

(五)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

(六)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月10 日下午

14 点 召开地点:公司办公楼一楼视频会议室(衢州)

(七)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统.

网络投票起止时间:自2019 年5月10 日至

2019 年5月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议议程

(一)主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数,介绍到会嘉宾, 宣布会议开始

(二)股东大会秘书处宣布大会议事规则

(三)通过大会监票人、计票人

(四)审议大会议案 序号 议案名称 汇报人 非累积投票议案

1 公司董事会

2018 年度工作报告 刘云华

2 公司监事会

2018 年度工作报告 刘云华 浙江巨化股份有限公司

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3 3 公司

2018 年度财务决算报告 王笑明

4 公司

2019 年度财务预算报告

5 公司

2018 年年度报告及摘要

6 公司

2018 年度利润分配方案

7 关于聘请

2019 年度财务和内部控制审计机构以及支付

2018 年度审计机构报酬的议案

8 公司日常关联交易

2018 年度计划执行情况与

2019 年度计 划的议案

9 关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作 协议暨关联交易的议案

10 关于审议《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》的 议案 刘云华

11 关于审议《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份方案》的议案 第11 项为特别决议议案.第

8、

9、10 项议案涉及关联交易,关联股东巨化 集团有限公司、浙江巨化投资有限公司回避表决.第

6、

8、

9、

10、11 项议案对 中小投资者单独计票.

(五)独立董事述职

(六)股东发言,公司董事会、监事会回答股东提问

(七)股东对大会议案逐项进行记名投票表决

(八)计票人统计表决票数

(九)主持人宣布表决结果,宣读本次股东大会决议

(十)律师对本次股东大会发表法律意见 浙江巨化股份有限公司

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2018 年年度股东大会 议事规则及注意事项 为了维护股东的合法权益,保证大会的正常秩序和议事效率,确保大会的顺 利召开,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定,公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下: 第一条 大会特设秘书处,负责本次股东大会的会务. 第二条 在股东大会的召开过程中,公司董事会以保证股东大会的正常秩序 和议事效率为原则,依据《公司章程》履行职责. 第三条