PDF《2008 年年度股东大会会议资料》

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2008 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司董事会 浙江巨化股份有限公司董事会 浙江巨化股份有限公司董事会 浙江巨化股份有限公司董事会 二二二二OO OO OO OO 九年四月二十一日 九年四月二十一日 九年四月二十一日 九年四月二十一日 浙江巨化股份有限公司

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2008 2008 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 会议召开时间:2009 年4月21 日(星期二)上午 8:30 时召开 会议方式:现场会议 会议地点:衢化宾馆会议室(衢州) 会议召集人:公司董事会 会议主持人:公司董事长 股权登记日:2009 年4月16 日 会议议程:

一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数,介绍到会嘉宾,宣 布会议开始

二、股东大会秘书处宣布大会议事规则

三、通过大会监票人、计票人

四、审议大会议案 1.

审议公司

2008 年度董事会工作报告;

2.审议公司

2008 年度监事会工作报告;

3.审议公司

2008 年度财务决算报告;

4.审议公司

2009 年度财务预算报告;

5.审议公司

2008 年年度报告;

6.审议公司

2008 年度利润分配方案;

7.审议聘请

2009 年度财务审计机构的议案;

8.审议公司日常性关联交易

2008 年度计划执行情况与

2009 年度计划的议 案;

9.审议关于修改《公司章程》的议案;

10.审议增补公司第四届董事会董事的议案 浙江巨化股份有限公司

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五、独立董事述职

六、股东发言,公司董事会、监事会回答股东提问

七、股东对大会议案逐项进行记名投票表决

八、计票人统计表决票数

九、主持人宣布表决结果,宣读本次股东大会决议

十、律师对本次股东大会发表法律意见 浙江巨化股份有限公司

2008 年年度股东大会会议资料 - - - -3- - - - 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司

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2008 2008 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 议事规则及注意事项 议事规则及注意事项 议事规则及注意事项 议事规则及注意事项 为了维护股东的合法权益,保证大会的正常秩序和议事效率,确保大会的顺 利召开,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定,公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下:

一、大会特设秘书处,负责本次股东大会的会务.

二、在股东大会的召开过程中,公司董事会以保证股东大会的正常秩序和议 事效率为原则,依据《公司章程》履行职责.

三、2009 年4月16 日在册股东须到秘书处指定的地方凭股东帐户卡、身份 证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续,领取股东大会出席证,依 法享有大会的发言权、表决权.

四、 在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权 代表,可列席会议,但不享有本次会议的发言权和表决权.