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2018 年年度股东大会会议资料

7 主要产品氟化工原料价格同比上涨 16.01%、致冷剂价格同比上涨 22.78%、含氟聚合物 材料价格同比上涨 34.02% 、食品包装材料价格同比上涨 7.01%、石化材料价格同比上涨 9.7%、 电子化学材料价格同比上涨 15.65%、 基础化工产品及其它产品价格同比下降 8.95%. 主要原材料萤石价格同比上涨 37.13%、工业盐价格同比上涨 8.51%、电石价格同比上 16.48%、四氯乙烷价格同比上涨 6.7%、VCM 价格同比上升 2.13%、无水氟化氢价格同比上 涨20.77%、 甲醇价格同比上涨 8.93%、 苯价格同比下降 2.71%、 高硫高铁价格同比上涨 14.89%. 此外, 报告期, 中美贸易摩擦、 经济预期波动等影响了市场运行节奏;

氟化工原料萤石、 水氟化氢价格大幅波动, 以及无水氟化氢出现阶段性供应不足、 副产氯化氢和副产盐酸阶段 性平衡压力较大,一定程度制约氟化工行业生产负荷.这些因素,增加了生产经营稳定运行 的困难.

二、报告期内主要经营情况 面对有利机遇和不利挑战,公司在董事会的领导下,全面落实 强创新、促改革、创机 遇、 聚合力 工作方针, 抓紧抓实年度经营计划各项目标任务落实, 充分发挥公司竞争优势, 以产业链高效运营、提质增效、提升核心竞争力为目标,强化日常经营管理,持续进行生产 装置二次创新,加强技术、管理、机制创新,推进发展动能转换和未来竞争优势构建,实现 经营业绩大幅增长,呈现良好的发展局面. 报告期, 公司实现营业收入 156.56 亿元, 同比增长 13.42%;

实现利润总额 26.21 亿元, 同比增长 120.15%;

实现归属上市公司股东的净利润 21.53 亿元,同比增长 136.97%.同比 主要增减利因素如下:

1、增利因素

298855 万元 (1)产品价格上升增利

218729 万元:主要是氟制冷剂产品增利

170789 万元、含氟聚 合物产品增利

32405 万元、食品包装材料产品增利

2636 万元、石化材料产品增利

13922 万元;

基础化工产品减利

1023 万元. (2)产品销售销量增加增利

17379 万元. (3)品种结构改变增利

8138 万元. (4)投资收益增加增利

12501 万元:主要是处置凯圣、博瑞股权收益

9900 万元,创 投分红

990 万元. (5)财务费用减少增利

8468 万元,主要是汇兑收益增加. 浙江巨化股份有限公司

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8 (6)资产减值损失减少增利

27556 万元. (7)营业外收入增加增利

435 万元. (8)管理费用下降增利

4290 万元,主要是折旧费用下降. (9)其他收益增加增利

166 万元. (10)公允价值变动收益增加增利

987 万元. (11)资产处置收益增加增利

206 万元.

2、减利因素

155828 万元 (1)营业成本上升减利

136703 万元:主要是原料价格上升减利

145394 万元、工资及 费用上升减利

14257 万元、副产品变动减利

166 万元;

消耗下降增利

1794 万元、产量变动 增利

21320 万元. (2)营业税费增加减利

2164 万元. (3)营业外支出上升减利

1784 万元. (4)销售费用上升减利

2417 万元:主要是运输费用同比上升

3431 万元. (5)研发费用同比上升减利

10719 万元. (6)其他业务利润减少减利

2041 万元. 报告期,公司加快创新驱动、动能转换和结构调整,全年研发费用支出 4.96 亿元;

完 成固定资产投资 4.85 亿元,实施了氟聚合物产能提升、新型环保制冷剂、绿色包装材料等 重点固定资产投资项目以及一批现有装置提质增效技术改造项目, 促进产业补短板、 扩优势, 推进产业升级和产业链竞争力提升. 主要运行特点: (1)产销良好,业绩大幅提升.克服了阶段性原材料紧缺、副产 HCL 平衡压力大、 市场波动大等困难,通过强管理、保安全、拓市场、优结构、优配置、挖潜力,精心组织生 产经营,在上........