PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司》

公告编号:2018-008 证券代码:834808 证券简称:金昌股份 主办券商:申万宏源 浙江金昌特种纸股份有限公司 关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 ,以 及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2018 年度日常性关联交 易情况如下: 原材料采购 关联交易对象名称 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据 龙游县青龙锅炉成 套设备有限公司 股东江青龙 控制的公司 采购原材料 不超过

200 万元 市场公允价 贷款担保 关联交易对象 名称 关联关系 关联交易 性质预计交 易金额 利率及确 定依据 贷款 期限 张求荣 余燕萍 控股股东、 实 际控制人及 其配偶 为公司和子公司 银行贷款提供担 保 不超过

10100 万--江青龙、 张春凤 张球龙、 郑雅琴 股东 为公司银行贷款 提供担保 不超过

4500 万 张求荣 余燕萍 控股股东、 实 际控制人及 其配偶 融资租赁(售后 回租)提供担保 不超过

800 万 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

公告编号:2018-008 张求荣 余燕萍 控股股东、 实 际控制人及 其配偶 股权质押担保 不超过

3000 万 龙游县昊诚融 资性担保有限 公司 参股公司 融资担保费 不超过

15 万--龙游县昊诚融 资性担保有限 公司 参股公司 为公司提供担保 不超过

850 万-12 个月 接受财务资助 关联交易 对象名称 关联关系 关联交易 性质 预计交易金额 利率及确 定依据 借款期限 张求荣 控股股东、 实 际控制人 资金支持 不超过

800 万元 同期银行 贷款利率

12 个月 江青龙 股东 资金支持 不超过

700 万元 同期银行 贷款利率

12 个月

(二)关联方介绍

1、龙游县青龙锅炉成套设备有限公司 注册地址:龙游县龙洲街道巨龙路

461、463 号 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) 法定代表人:江青龙 注册资本:50 万元 主营业务:工业锅炉及配件、通用零部件、金属材料(不含贵稀 金属) 、建筑材料、化工原料(不含危险、易制毒化学品) 、机电设备 的销售, 锅炉压力管道安装、 维修 (凭资质证经营) , 农产品的销售. 与公司的关联关系:为公司股东江青龙控制的公司.

2、张求荣、余燕萍 与公司的关联关系:张求荣为公司控股股东、实际控制人,持有 公司 43.23%股份,担任公司董事长兼总经理.余燕萍为张求荣的配 公告编号:2018-008 偶.

3、江青龙、张春凤、张球龙、郑雅琴 与公司的关联关系: 江青龙为公司股东, 持有公司 23.49%股份, 担任公司监事会主席.张春凤为江青龙的配偶;

张球龙为公司股东, 持有公司 12.27%股份,担任公司董事.郑雅琴为张球龙的配偶.

4、龙游县昊诚融资性担保有限公司 注册地址:龙游县龙洲街道莲湖路

69 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:孙红炳 注册资本:10000 万元 主营业务:主营融资性担保业务;

兼营非融资性担保业务,与担 保业务有关的财务顾问、 咨询中介服务, 按规定以自有资金进行投资. (凭有效融资性担保机构经营许可证经营) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 与公司的关联关系:公司持有龙游县昊诚融资性担保有限公司 1.00%股份,公司为龙游县昊诚融资性担保有限公司的参股公司.

二、定价依据、公允性

1、公司与龙游县青龙锅炉成套设备有限公司之间的交易全部为 公司向其采购原材料, 上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售 价格确定.

2、 关联方为公司提供贷款担保的担保费率未高于市场担保费率, 定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为.

3、公司预计与张求荣、江青龙、张球龙之间的日常性关联交易 主要集中在向公司提供贷款担保、财务资助等行为,不存在损害公司 和其他股东利益的情形. 公告编号:2018-008

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2018 年4月9日,公司第一届董事会第二十四次会议审议《关 于预计

2018 年度公司日常性关联交易的议案》 . 本议案涉及关联交易, 关联董事张求荣、张球龙、余志强回避表决.由于非关联董事不足

3 人,根据《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议批 准.该议案经股东大会审议后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2018 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录

(一) 《浙江金昌特种纸股份有限公司第一届董事会第二十四次 会议决议》 . 特此公告. 浙江金昌特种纸股份有限公司 董事会

2018 年4月9日