PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 陕西延长石油化建股份有限公...》

证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2012-03

1 陕西延长石油化建 陕西延长石油化建 陕西延长石油化建 陕西延长石油化建股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第第第第四 四四四届 届届届董事会 董事会 董事会 董事会第 第第第二十 二十 二十 二十次 次次次会议 会议 会议 会议决议公告 决议公告 决议公告 决议公告暨召开 暨召开 暨召开 暨召开

2011 年年度股东大 年年度股东大 年年度股东大 年年度股东大 会的通知 会的通知 会的通知 会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,对公告的虚假记 对公告的虚假记 对公告的虚假记 对公告的虚假记 载载载载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 陕西延长石油化建股份有限公司于

2012 年4月23 日在公司会议室召 开第四届第二十次董事会,应到董事

9 人,出席会议的董事

9 人,符合《公 司法》和本公司章程的规定.到会的董事通过如下决议:

1、会议审议通过了关于《公司

2011 年度总经理工作报告》的议案,

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

2、会议审议通过了关于《公司

2011 年度董事会工作报告》的议案,

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

3、会议审议通过了关于《公司

2011 年度报告及摘要》的议案,9 票 同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

4、会议审议通过了关于《公司

2011 年度财务决算报告》的议案,9 票同意,

0 票反对,

0 票弃权, 同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

5、会议审议通过了关于公司

2011 年度利润分配预案的议案,9 票同 意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

根据希格玛会计师事务所的审计结果,公司

2011 年度实现净利润 149,390,700.83 元,母公司未分配利润为-268,036,947.50 元,根据《公 证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2012-03

2 司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,拟在

2011 年度 不进行利润分配,实现的利润用于弥补以前年度亏损. 本预案尚需提交公司

2011 年度股东大会审议通过.

6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,9 票同意,0 票反 对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

同意继续聘请希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务,聘 期一年,费用

55 万元(含内控审计) .

7、会议审议通过了关于签订施工合同的议案,同意公司子公司陕西 化建工程有限责任公司下述工程合同: (1)陕西省水利电力勘测设计研究院承包的中煤榆林能源化工靖边 供水工程,合同金额 18570.55 万元. (2)华陆工程科技有限责任公司总承包的中煤榆林能源化工项目设 备材料采购,合同金额