PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 陕西延长石油化建股份有限公...》

0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

11、会议审议通过了关于公司

2011 年度内部控制评价报告的议案,9 证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2012-03

5 票同意,

0 票反对,

0 票弃权, 同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

12、会议审议通过了关于审议公司新建制度的议案,通过了企业管理 大纲、机关部门组织管理手册、 三重一大 集体决策管理办法、子公司 管理办法、全面风险管理制度、战略管理办法、重大事项应急管理办法、 股东大会网络投票工作制度、企业文化管理办法、资金管理办法、投资管 理办法、融资管理办法、业务外包管理办法、财务报告管理制度、公司账 务调整管理办法、合并财务报表管理办法、重大事项会计处理制度、重大 事项报告制度、重大信息内部保密制度、会计信息化管理办法、审计管理 办法、经济责任审计实施细则、财务收支审计实施细则、基建工程结算审 计实施细则、内部控制制度、内部控制评价制度、内部信息传递管理办法, 均为

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董 事的 100%;

13、会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案,9 票同意,0 票 反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

14、会议审议通过了关于购买银行理财产品的议案,9 票同意,0 票 反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

同意陕西化建工程有限责任公司用其闲置资金购买总额不超过

3 亿 元的银行保本理财产品.

15、会议审议通过了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案, 同意提名张恺J先生、高建成先生、刘赐宏先生、张来民先生、贺伟轩先 生、卫洁女士为公司第五届董事会董事候选人,提名魏经涛先生、夏中英 证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2012-03

6 女士、刘丹冰女士为公司第五届董事会独立董事候选人,以上提名候选人 的表决结果均为

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占 出席会议董事的 100%;

16、会议审议通过了关于提请召开

2011 年度股东大会的议案,9 票同 意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会........