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2015 年中期报告

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四、董事、监事、高级管理人员情况

(一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况. 姓名职务期初持股数(股) 期末持股数(股) 变动原因 李键董事长

0 0 / 杨西安 副董事长

0 0 / 汪欢董事、总经理兼董事会 秘书

0 0 / 徐朝晖 董事00/冯涛独立董事

0 0 / 周世生 独立董事

0 0 / 汪艳萍 独立董事

0 0 / 姚小平 监事会召集人

0 0 / 赵郊龙 监事00/吴月英 监事00/韩东学 财务负责人

0 0 / 鲁茂军 副总经理

0 0 / 贺宁副总经理

0 0 /

(二)报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未有新聘或解职情况.

五、管理层讨论与分析

(一)、管理层讨论与分析 报告期内,所处行业和经营都处于停滞状态,公司持续经营存在极大不确定风险.

(二)、公司投资情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期以及非募集资金投资项目的情况.

六、重要事项

(一)、公司治理的情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律、法规的要求,结合 公司实际情况不断完善法人治理结构规范运作.

(二)、报告期内无重大诉讼仲裁事项

(三)、无以前年度发生持续至本报告期的诉讼案件进展情况: 其它重大诉讼事项详见

2009 年度报告.

(四)、资产交易事项 本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项.

(五)、报告期内公司重大关联交易事项 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

2015 年中期报告

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1、 与日常经营相关的关联交易 1).关联债权债务往来 单位:元 关联名称 与本公司关系 本公司向关联提供资金 关联方向本公司提供资 金 发生额 余额 发生额 余额 煤航(集团)实业发展有限公司 第一大股东 223,478,499.74 98,582.38 中国煤炭地质总局航测遥感局 第一大股东的关联公司 637,348.43 34,067.06 煤航印刷材料有限公司 第一大股东的关联公司 344,771.41 陕西百隆腾达房地产开发公司 第一大股东的子公司 188,091,281.04 西安煤航信息产业有限公司 第一大股东的关联公司 陕西煤航安全印务有限公司 第一大股东的关联公司 171,968.10 合计 412,207,129.21 649,388.95

2015 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 大股东及其附属企业非经营性占用 本公司资金的余额(万元) 报告期清欠总额 (万元) 清欠方式 清欠金额(万元) 清欠时间(月份) 期初数 期末数 - - - - 29,665 29,665 大股东及其附属企业非经营性占用 本公司资金及清欠情况的具体说明 -

2、 公司除上述下属控股子公司的关联债权债务往来外无其他重大关联交易事项.

(六)、托管情况 本报告期公司无托管事项

(七)、承包情况 本报告期公司无承包事项

(八)、租赁情况 本报告期公司无租赁事项

(九)担保情况 单位:万元 公司对外担保情况 担保对象 发生日期 (协 议签署日) 担保 金额 担保 类型 担保期限 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 陕西商业物资总公司 1999-05-27

910 保证 1999-05-27 至1999-11 否否陕西省日用工业品采供站 1999-08-05

160 保证 1999-08-05 至1999-11 否否陕西省友谊总公司 1999-04-26 4,575 保证 1999-04-26 至2000-06 否否........