PDF《Disclosure》

本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则;

同意将此关联交易提交公司八届五十九次董事会审议. 审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形. 本次关联 交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则. 符合公司利益,也没有损害中小股东利益的行为. 基于此项交易的表决程序符合有关规 定,定价符合公平原则,符合公司和全体股东利益,对关联方以外的其他股东无不利影响,审计委员会同意将《 关于公司2018年拟 向北京首都开发控股 ( 集团)有限公司支付担保费的议案》提交公司董事会审议. 本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东首开集团及其一致行动人需回避表决.

七、备查文件

1、公司八届五十九次董事会决议公告;

2、独立董事意见;

3、审计委员会意见. 特此公告. 北京首都开发股份有限公司董事会 2018年3月20日 股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2018-018 北京首都开发股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带责任. 重要内容提示:

1、年度关联交易须提交股东大会审议.

2、关联交易不会对关联方形成依赖.

一、日常关联交易的基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序. 公司三名独立董事已按照相关规定,对本次关联交易进行了事前审核,均同意此项关联交易,并认为此关联交易符合公司正 常经营需要,表决程序符合有关规定,符合公平原则和公司及全体股东的利益,对关联方以外的股东无不利影响. 独立董事同意此 次关联交易并同意将此关联交易提交股份公司八届五十九次董事会审议. 2018年3月20日,股份公司召开董事会审计委员会2018年第二次会议,对上述交易进行了审议. 审计委员会认为关联交易的 交易价格公允合理,没有损害公司和其他股东利益,关联方具有较强履约能力,日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大,对 公司经营收入和利润影响很小,不会影响公司独立性. 交易内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制 性规定的情形. 对关联方以外的其他股东无不利影响. 同意将此关联交易提交股份公司董事会审议. 2018年3月20日,股份公司召开八届五十九次董事会,对上述交易进行了审议,关联董事潘利群先生、李岩先生、阮庆革先生回 避表决,非关联董事上官清女士、王洪斌先生、独立董事戴德明先生、邱晓华先生、白涛女士均就此项议案进行了表决并同意此项 议案,同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见. 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会对该议案的投票权. ( 二)前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第八届董事会第三十一次会议及2016年度股东大会批准,2017年公司预计日常关联交易的金额为不超过8,000万元 人民币,实际发生额为4,662.93万元,未超过董事会及股东大会批准的额度. 公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见,认为交易双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易,在发生关联交易时 签署了有关的协议或合同,交易真实. 关联交易类别 关联人 2017年预计金额 (万元) 2017年实际发生金额 (万元) 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联人采购商品接受 劳务(支付物业管理费) 天鸿集团、首开集 团下属物业管理公 司等 4,500.00 2,767.98 出售商品、提供劳务 首开集团、方庄物 业公司、望京实业 公司 200.00 117.92 向关联人出租房产 望京实业公司 1,500.00 534.11 向关联人承租房产 首开集团 1,800.00 ........