PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2015-001 山东龙力生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 1.会议通知时间和方式:2014年12月25日以专人、邮件和电话方式送达. 2.会议召开时间、地点和方式:2015年1月5日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开. 3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名. 4.本次会议的召开及程序符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

1、审议 《 关于在工行禹城支行授信额度内办理融资业务的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过. 根据中国人民银行及工行的信贷政策和管理规定, 公司2015年1月1日至2015年12月31日拟在中国工商银行股份有限公 司禹城支行核准的授信额度内办理各项融资业务.

2、审议 《 关于在农行禹城支行授信额度内办理短期融资业务的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过. 根据中国人民银行及农业银行的信贷政策和管理规定, 公司2015年1月1日至2015年12月31日拟在中国农业银行股份有 限公司禹城支行核准的授信额度内办理短期融资业务,单笔借款期限最长一年.

三、备查文件 《 公司第二届董事会第二十二次会议决议》 特此公告. 山东龙力生物科技股份有限公司 董事会 二0一五年一月五日 证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2015-002 山东龙力生物科技股份有限公司关于 公司低聚木糖产品扩大使用量获批的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 近日,国家卫生计生委发布 《 关于批准部分新食品原料的公告》( 2014年第20号)公示调整原卫生部2008年第12号公告 批准低聚木糖的食用量和生产工艺要求. 公司新食品原料低聚木糖的食用量修改为≤3.0克/天. 经多项研究证明,低聚木糖在食用量为0.7--1.4克/天时,即具有调节人体肠道微生态平衡,改善便秘,缓解2型糖尿病症 状等功效.此次由2008年公示的食用量≤1.2克/天修订为食用量≤3.0克/天,低聚木糖的使用量限制影响减少,有利于下游食 品企业根据产品需要确定添加量. 新食品原料低聚木糖的食用量的增加,近期不会对公司业绩产生重大影响,请广大投资者注意投资风险. 相关文件连接 地址:http://www.nhfpc.gov.cn/sps/s3585/201412/5ecadb810d5d4f1eac12a3d6c9f7f6bc.shtml 特此公告. 山东龙力生物科技股份有限公司董事会 二0一五年一月五日 股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2015-004 北京首都开发股份有限公司第七届 董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司 ( 以下简称 股份公司 或 公司 )七届四十九次董事会会议于2015年1月5日在股份公司会 议室以现场结合通讯方式召开. 本次会议的召开符合 《 中华人民共和国公司法》、股份公司《 章程》及有关法律、法规的规 定. 本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事. 会议由公司董事长刘希模先生主持,应参会董事十名,实 参会董事十名. 王德勇先生、刘守豹先生以通讯方式进行了表决. 部分监事及高管列席了会议.