PDF《Disclosure 信息披露》

五、关联交易的审议程序 2015年1月5日,公司召开七届四十九次董事会,对上述交易进行了审议,关联董事刘希模先生、潘利群先生、杨文侃先生、 王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决,独立董事孙茂竹先生、刘守豹先生、王德勇先生、梁积江先生均就此项议案进行 了表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见. 本次关联交易需提交股东大会审议,关联股东北京首都开发控股 ( 集团)有限公司及其一致行动人需回避表决. 本次关 联交易不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 公司独立董事已按照相关规定,对本次关联交易进行了事前审核. 公司四名独立董事对此项关联交易发表了独立意见, 均同意此项关联交易,并认为此关联交易的表决程序符合有关规定,符合公平原则和公司及全体股东的利益,对关联方以外 的股东无不利影响;

本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则;

同意将此关联交易提交公司七届四十九次董事会审 议. 审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形. 本 次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则. 符合公司利益,也没有损害中小股东利益的行为. 基于此项交易的表决程序 符合有关规定,定价符合公平原则,符合公司和全体股东利益,对关联方以外的其他股东无不利影响,审计委员会同意将 《 关 于审议控股股东北京首都开发控股 ( 集团)有限公司向公司提供财务资助的议案》提交公司董事会审议.

六、备查文件

1、公司七届四十九次董事会决议公告;

2、独立董事意见;

3、审计委员会意见. 特此公告. 北京首都开发股份有限公司 董事会 2015年1月5日 证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2015-001 华意压缩机股份有限公司关于 用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 根据公司第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议批准的 《 关于用暂时闲置募集资金投资保本型 理财产品的议案》, 为提高募集资金使用效率,同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分暂时 闲置募集资金购买投资安全性高流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品,投资理财产品的每日动态余额不超 过4亿元 ( 该额度可以滚动使用).

一、本次购买理财产品情况 2014年12月30日,公司与交通银行景德镇分行营业部签订理财产品协议及相关文件,公司以暂时闲置募集资金5,700万元 认购交通银行发行的 蕴通财富o稳得利 28天周期型 ( 保本浮动收益型), 公司购买银行保本理财产品具体情况如下:

1、产品名称: 蕴通财富 ・ 稳得利 28天周期型;

2、理财期限:28天;

3、产品类型: 保本浮动收益型;

4、内部风险评级:低风险产品 ( 2R);

5、理财计划成立时间:2014年12月31日;

理财计划到期时间:2015年1月28日,银行有权提前终止;

6、预期最高投资收益率:5.0% ( 年化);

7、投资总额:5,700万元;