PDF《信息披露》

三$现金分红条件和比例 在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下!公 司应当进行现金分红!以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的#$), 同时进行股票分红的!董事会应当综合考虑所处行业特点%发展阶段%自身经营模式% 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素!区分下列情形!提出现金分红政策- %%公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的!进行利润分配时!现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到*$). #%公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的!进行利润分配时!现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到'

$). !%公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的!进行利润分配时!现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到#$). &

四$股票股利发放条件 公司有扩大股本规模需要!公司股票价格与公司股本规模不匹配%发放股票股利有利 于公司全体股东整体利益!且公司当年实现的净利润较上年度增长超过%$)时!可以在满 足本章程规定的现金分红条件的前提下进行股票股利分配, &

五$对公众投资者的保护 存在股东违规占用公司资金情况的!公司应当扣减该股东所分配的现金红利!以偿还 其占用的资金, &

六$利润分配方案的决策机制 %%公司利润分配政策的论证程序和决策机制 &

%$公司董事会应当根据公司不同的发展阶段%当期的经营情况和项目投资的资金需 求计划!在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系!确 定合理的利润分配方案, &

#$利润分配方案由公司董事会制定!公司董事会应根据公司的财务经营状况!提出 可行的利润分配提案, &

!$独立董事在召开利润分配的董事会前!应当就利润分配的提案提出明确意见!同 意利润分配提案的!应经全体独立董事过半数通过.如不同意!独立董事应提出不同意的 事实%理由!要求董事会重新制定利润分配提案, 独立董事可以征集中小股东的意见!提出分红提案!并直接提交董事会审议, &

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$监事会应当就利润分配的提案提出明确意见!同意利润分配提案的!应形成决议. 如不同意!监事会应提出不同意的事实%理由!并建议董事会重新制定利润分配提案, &

+$利润分配方案经上述程序通过的!由董事会提交股东大会审议, 股东大会审议利 润分配政策调整方案时! 公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众 投资者参加股东大会提供便利, #%利润分配政策调整的决策程序 遇到战争%自然灾害等不可抗力%或者公司外部经营环境发生变化并对公司经营造成 重大影响!或者公司自身经营状况发生重大变化时!公司可对利润分配政策进行调整, &

%$由公司董事会战略委员会制定*利润分配政策调整方案)!充分论证由于公司外部 经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金分红的原因! 并说明利润留存的 用途!同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力!由公司董事会根据实际情况! 在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案! 确保公司股东能够持续获得 现金分红, &

#$公司独立董事就*利润分配政策调整方案)发表明确意见并应经全体独立董事过 半数通过.如不同意调整利润分配政策的!独立董事应提出不同意的事实%理由!要求董事 会重新制定利润分配政策调整方案, &