PDF《广州松兴电气股份有限公司 关于预计 2016 年度日常性关联交...》

(一) 国家、地方物价管理部门规定或批准的价格.

(二) 行业指导价或自律价规定的合理价格.

(三) 若无国家、 地方物价管理部门规定的价格, 也无行业指导价或 自律价, 则为可比的当地市场价格(可比的当地市场价格应由甲乙双方协 商后确定;

确定可比的当地市场价格时,应主要考虑在当地提供类似产 品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得 的最低报价).

(四) 若无可比的当地市场价格,则为推定价格(推定价格是指依据 不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而 构成的价格).

(五)不适用上述价格确定方法的,按协议价格.

五、关联交易的必要性及对公司的影响 公告编号:2016-007 4/

4 上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需,交易定 价公允,并将严格按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司或公司 股东利益的情形.进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发 展.

六、表决和审议情况 2016年4月6日,公司召开第一届董事会第三次会议审议了《关于预 计2016年度日常性关联交易的议案》 ,本议案涉及关联交易,因吴文斌、 吴裕英、严荣添在广日股份及其下属公司担任董事或高管职务,属关联 董事, 需回避表决. 因此, 出席董事会会议的非关联董事人数不足三人, 故将此议案直接提交公司股东大会审议.

七、备查文件 《广州松兴电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 广州松兴电气股份有限公司 董事会 2016年04月08日