PDF《Sichuan Expressway Company Limited*》

―

1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生 或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

四川成渝高速公路股份有限公司Sichuan Expressway Company Limited* (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份编号:00107) 海外监管公告、更换董事及重新委任审计师本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09条而作出. 兹载列本公司於在上海证券交易所网站及中国报章刊发的刊登日期为二零零九年八月十八 日的 「四川成渝高速公路股份有限公司:第四届董事会第二十四次会议决议公告」 .下文为 正式公告的翻译本,仅供提供资料之用. 承董事会命 四川成渝高速公路股份有限公司 张永年 公司秘书 中国?四川?成都 二零零九年八月十八日 於本公告之日,本公司董事会成员包括:唐勇先生、张志英先生、张杨女士、高淳先生、周 黎明先生、王栓铭先生、刘明礼先生、刘先福先生、罗霞女士# 、冯建先生# 、赵泽松先生# 及 谢邦珠先生# . # 独立非执行董事 * 仅供识别 ―

2 ― 证券代码:601107 股票简称:四川成渝 公告编号:临2009-002 四川成渝高速公路股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告特别提示 四川成渝高速公路股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 及董事会全体成 员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 第四届董事会第二十四次会议 ( 「会议」 ) 於二零零九年八月十八日上午在四川省成都市武侯 祠大街252号公司会议室召开.本公司已於二零零九年八月七日向董事寄发书面会议通知. 会议由董事会董事长唐勇先生主持,出席会议的董事应到12人,实到董事11人 (张杨女士因 工作原因未能出席会议,委任刘先福先生为代理人以代其出席大会并於会上投票) .公司监 事及高级管理人员列席了会议.会议符合中国 《公司法》 和本公司 《公司章程》 的有关规定. 经过有效表决,出席会议的董事及代理人以举手表决方式於会议审议通过了如下议案: 一. 审议通过了 《关於派发2009年中期特别股息的议案》 ;

董事会决议,按A股发行后本公司总股数3,058,060千股计算,以每股现金股利人民币 0.13元 (含税) ,向股东派发2009年中期股息合计约人民币3.98亿元 (含税) (2008年同 期:无) . 本决议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票. 二. 审议通过了 《关於截至二零零九年六月三十日止六个月未经审核的财务报表、半年度报 告及半年度报告摘要的议案》 ;

本决议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票. 三. 审议通过了 《关於调整二零零九年度财务预算的议案》 ;

本决议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票. ―

3 ― 四. 审议通过了 《关於改聘二零零九年度本公司国内审计师的议案》 ;

四川君和会计师事务所有限责任公司 ( 「四川君和」 ) 於本公司二零零八年股东周年大会 上获委任为本公司二零零九年度国内审计师,任期至本公司二零零九年股东周年大会 结束为止,其酬金由董事会确定.董事会获四川君和及信永中和会计师事务所有限责 任公司 ( 「信永中和」 ) 书面通知有关信永中和收购四川君和之事宜.本公司与四川君和 之间所有商业合同及委聘自二零零九年七月一日起由信永中和继续履行. 四川君和已确认并无任何有关其终止担任本公司国内审计师之事宜需提呈本公司股东 ( 「股东」 ) 注意.本公司董事会及审核委员会亦已确认并无任何与重新委任审计师有关 之事宜需提呈股东注意. 董事会决议委任信永中和为本公司二零零九年度国内审计师,任期至本公司下届股东 周年大会结束为止,其酬金由董事会确定. 本决议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票. 五. 审议通过了 《关於刘先福先生辞任本公司董事的议案》 ;