PDF《Sichuan Expressway Company Limited*》

刘先福先生因新工作安排,申请辞去执行董事之职务.刘先生确认与董事会并无任何 意见分歧,亦无向本公司提出任何索赔,也无任何有关其辞任之事宜需提呈本公司股 东注意. 本决议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票. ―

4 ― 六. 审议通过了 《关於提名胡煜女士为本公司董事人选的议案》 ;

董事会决议委任胡煜女士为执行董事,任期至第四届董事会届满为止.本公司将与胡 女士订立服务合约.胡女士出任执行董事的薪酬每年为人民币130,000元,乃根竟 司执行董事的薪酬政策经参考其工作量及责任后厘订.有关胡煜女士之简历请参阅附 件. 本决议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票. 七. 审议通过了 《关於筹备二零零九年度第四次临时股东大会的议案》 . 本决议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票. 第

四、

五、六项决议案须待股东於本公司股东大会上审议通过,该股东大会召开时间将另 行通知. 特此公告. 四川成渝高速公路股份有限公司 董事会 二零零九年八月十八日 ―

5 ― 附件: 胡煜女士的简历 胡煜女士:一九七五年六月出生,毕业於同济大学会计学专业,获经济学学士学位.历任 北京城市开发集团会计师、上海三菱电梯有限公司北京分公司财务经理、招商局集团有限 公司财务部经理,曾任华北高速公路股份有限公司 (深圳证券交易所上市公司) 监事及广西 五洲交通股份有限公司 (上海证券交易所上市公司) 监事.曾任本公司主要股东华建交通经 济开发中心计划财务部会计师并现任副经理,兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司 (香港联 合交易所有限公司及上海证券交易所上市公司) 监事. 胡女士并无於本公司或其任何相联法团 (定义见证券及期货条例 (香港法例第571章) 第XV 部) 之任何股份、相关股份或债券中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓. 除上文披露者外,胡女士於过往三年并无担任本公司或其任何附属公司之任何其他职位, 亦无担任其他上市公众公司之任何董事职务. 除上文披露者外,胡女士与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无 任何关联关系.概无有关胡女士之资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.51(2)条第(h)至(v)项的规定予以披露.除上文披露者外,亦无其他有关胡女士获委任之 事宜需提呈本公司股东注意.