PDF《上海兰生股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告》

证券代码:

600826 证券简称: 兰生股份 公告编号: 临2018-017 上海兰生股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会 上海兰生股份有限公司(以下简称 公司 )第八届董事会即将任期届满, 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会换届选举工作.公司第九届董 事会将由

9 名董事组成,其中非独立董事

6 名(其中职工董事

1 名),独立董事

3 名. 董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司 于2018 年5月22 日召开了第八届董事会第二十七次会议, 审议通过了第九届董 事会董事候选人名单(简历附后):

1、提名曹炜先生、姚莉女士、陈辉峰先生、陈小宏先生、张宏先生

5 人为 公司第九届董事会非独立董事候选人.

2、提名单O女士、张兆林先生、李海歌女士

3 人为公司第九届董事会独 立董事候选人. 公司独立董事针对此项议案发表了独立意见: 候选人任职资格合法, 其学历、 专业知识、工作经历和工作能力,能够胜任公司董事的职责要求.董事会的提名 方式、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定.同意董事会将该事 项提交股东大会审议. 上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系, 具备法律法规要求的 独立性及符合其他任职资格条件. 公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的 有关材料, 独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会 审议. 董事会已就提名上述非独立董事候选人及独立董事候选人形成议案提交公 司2017 年度临时股东大会以累积投票制选举产生.任期自

2018 年6月15 日起 三年.

二、监事会 公司第八届监事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定,应按程序进行监事会换届选举工作.根据《公司章程》规定,公司第九届监 事会将由

5 名监事组成,其中职工代表监事

2 名,非职工代表监事

3 名.公司于

2018 年5月22 日召开了第八届监事会第十四次会议审议通过了第九届监事会候 选人名单(简历附后),同意提名刘宏杰先生、陈俊奇先生、诸立新女士为非职 工代表监事. 监事会已就提名上述监事候选人形成议案提交公司

2017 年度股东大会以累 积投票制选举产生.任期自

2018 年6月15 日起三年. 特此公告. 上海兰生股份有限公司董事会

2018 年5月23 日 候选人简历

一、董事会

(一)非独立董事 曹炜,男,1967 年9月生,硕士研究生,高级国际商务师.曾任上海市畜 产进出口公司团委书记、经理办公室副主任,上海市外经贸委人事干部处科员、 处长助理、副处长,上海市医药保健品进出口公司副总经理、党委副书记、党委 书记,上海兰生(集团)有限公司总裁助理、副总裁,上海东浩兰生国际服务贸 易 (集团) 有限公司副总裁、 党委委员. 现任东浩兰生 (集团) 有限公司副总裁、 党委委员. 姚莉,女,1961 年3月生,硕士研究生,经济师.曾任上海长江轮船公司 商务科副科长,海运处副处长,航运部部长,总经理助理,上海市锦江航运有限 公司副总经理、总经理、董事长,上海兰生(集团)有限公司总裁,上海东浩兰 生国际服务贸易(集团)有限公司副董事长,上海博览会有限责任公司董事、副 总裁, 国家会展中心 (上海) 有限责任公司董事、 副总裁. 现任东浩兰生 (集团) 有限公司副董事长,国家会展中心(上海)有限责任公司副董事长,第十三届上 海市政协委员. 陈辉峰,男,1966 年9月生,研究生学历,工商管理硕士,高级国际商务 师.曾任上海市轻工业品进出口公司日用品分公司副总经理,上海轻工国际(集团)有限公司五金分公司总经理,上海市轻工业品进出口公司副总经理,上海轻 工国际发展有限公司副总经理,上海兰生股份有限公司党委副书记、常务副总经 理、总经理、第