PDF《上海兰生股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告》

股票代码:600826 股票简称: G 兰生 编号:临2006-007 上海兰生股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

上海兰生股份有限公司董事会于

2006 年4月19 日以书面及传真方式向全 体董事送达第四届董事会第十九次会议通知,并于

4 月25 日在上海兰生大酒店

3 楼会议室召开四届十九次会议, 会议应到董事

9 人, 实到

7 人, 授权委托

2 人, 公司监事列席会议,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定.会议由张 黎明董事长主持.经与会董事讨论,全票通过如下决议:

1、同意公司

2006 年第一季度报告;

2、同意关于董事会换届选举的议案: 本公司第四届董事会于

2003 年5月经股东大会选举产生,至今已期满三年, 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,应进行换届选举. 《公司章程》规定, 董事会由九名董事组成,其中独立董事占董事会成员三分之一.本届董事会提名 张黎明、汤建华、张健鑫、金燕萍、陈辉峰、刘培华、宣国良、蒋青云、单疵 为公司第五届董事会董事候选人(候选人简历见附件一) ,其中宣国良、蒋青云、 单疵粑懒⒍潞蜓∪(独立董事提名人声明见附件二,独立董事候选人声明 见附件三) . 以上议案,尚须经股东大会审议.

3、同意关于转让上海兰华制球有限公司股权及 兰华 注册商标的议案: 上海兰华制球有限公司(以下简称兰华制球)是本公司与上海华浦实业有限 公司投资组建的企业,注册资本 2,551 万元,成立于

1994 年9月,本公司持股 52%.经董事会研究,同意公司将所持有的兰华制球 52%的股权及 兰华 注册 商标转让给上海华浦实业有限公司,转让价格以评估价为依据确定为人民币 2,487 万元.由于本次股权转让产生的利润预计超过上一年度经审计的净利润的

1 50%,股权转让事宜尚须经股东大会批准. 特此公告. 上海兰生股份有限公司董事会

2006 年4月26 日 附件一: 董事候选人简历 张黎明,男,1951 年11 月生,南京军区政治学院经济管理专业本科毕业, 经济学学士.曾任上海市静安区人民检察院检察长、党组书记,上海市人民检察 院副检察长,上海市人民检察院第二分院检察长、党组书记,上海浦东新区工作 党委副书记,上海市金融工作党委副书记,上海市商业委员会副主任,上海市经 济委员会副主任.现任上海兰生(集团)有限公司党委书记、董事长,上海兰生 股份有限公司第四届董事会董事长. 汤建华,男,1957 年7月生,复旦大学研究生院工商管理专业毕业,硕士, 高级经济师.曾任上海市第十百货商店服装商场经理、批发商场经理,上海华联 商厦服装商场经理、业务科科长,上海华联商厦股份有限公司妇女用品商店党总 支书记、经理,上海东方商厦有限公司党委书记、总经理,上海一百(集团)有 限公司副总经理、上海百联(集团)有限公司百货事业部总经理.现任上海兰生 (集团)有限公司党委副书记、董事、总裁. 张健鑫,男,1962 年8月生,上海交通大学机电分校管理专业毕业,学士, 助理工程师. 曾任上海石油化工总厂团委书记, 上海石化股份有限公司团委书记、 上海金山实业公司团委书记,中石化上海金山实业公司党委副书记、工会主席兼 上海石化机械制造公司党委书记, 上海市金山区委副书记. 现任上海兰生 (集团) 有限公司副总裁,上海兰生股份有限公司党委书记. 金燕萍,女,1955 年9月生,上海工业大学政治理论专业毕业,学士,高 级政工师.曾任上海对外贸易总公司党委委员、党委办公室副主任,上海海外公 司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总经理,上海实业(集团)有限公 司办事处常务副主任、总支书记,上海兰生(集团)有限公司总裁助理、综合业