PDF《上海兰生股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告》

2 务部经理、投资管理部总经理.现任上海兰生(集团)有限公司总裁助理兼投资 发展部、战略发展部总经理,上海兰生股份有限公司第四届董事会董事. 陈辉峰,男,1966 年9月生,中欧国际工商管理学院工商管理硕士.曾任 上海市轻工业品进出口公司外销员、 日用品分公司总经理, 上海轻工国际 (集团) 有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际(集团)有限公司总裁助理兼五金进 出口公司总经理,上海轻工国际发展有限公司副总经理,上海兰生股份有限公司 常务副总经理.现任上海兰生股份有限公司第四届董事会董事、公司总经理. 刘培华,男,1964 年3月生,中央党校函授学院涉外经济专业本科毕业, 高级会计师.曾任上海市税务局税政四处科员,财政部驻上海市财政局中央企业 财务处科员,上海市浦东新区财政税务局税政处主任科员、上海市浦东新区财政 税务局企业财务处处长助理、第二分局副局长,上海市浦东新区国家税务局、上 海市浦东新区地方税务局稽查处处长, 现任上海兰生股份有限公司第四届董事会 董事、公司副总经理兼财务总监. 宣国良,男,1941 年6月生,上海交通大学船舶设计与制造系毕业,上海交 通大学教授、博士生导师.1984 年至今在上海交通大学管理学院任教,曾任上 海交通大学机械系助教、讲师、管理工程系主任.曾在德国西门子、博世、奔驰、 大众等公司访问调研.1992.4-1993.4 在奥地利 Innsbruck 大学任客座教授.现 兼任上海市投资学会理事、上海交通大学管理学院战略与竞争力研究中心主任,

2001 年4月受上海市徐匡迪市长之聘任上海市人民政府参事. 蒋青云,男,1964 年6月生,经济学博士,复旦大学教授.曾任华东理工 大学商学院讲师、副教授、副院长,复旦大学管理学院副教授、市场营销系副主 任,曾兼任江苏澄信方鼎投资管理有限公司顾问.现任复旦大学管理学院市场营 销系主任,兼任中国市场学会常务理事、上海财经大学现代市场营销研究中心特 约研究员. 单疵,女,1972 年12 月生,上海财经大学会计理论博士,副教授,注册 会计师.曾任上海财经大学副教授,申银万国证券股份公司高级投资经理,现任 上海国家会计学院副教授,兼任上海市电信公司财务顾问.

3 附件二: 上海兰生股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海兰生股份有限公司董事会现就提名宣国良、蒋青云、单疵粑 上海兰生股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与 上海兰生股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如 下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件) ,被提名人已书面同意出任 上海兰生股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明 书) ,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董........