PDF《上海兰生股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告》

股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2016-009 上海兰生股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海兰生股份有限公司第八届监事会第五次会议于

2016 年4月26 日以通讯 方式召开,公司监事

4 人,参加会议监事

4 人(其中授权委托

1 人),会议的召 开符合《公司法》和本公司章程的规定.经审议,监事会作出如下决议:

一、通过《上海兰生股份有限公司

2016 年第一季度报告》 . 根据《证券法》第六十八条的规定和证券监管部门的有关要求,监事会对公 司编制的

2016 年第一季度报告进行了认真审核,监事会认为:

1、 公司

2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、 法规、 《公司章程》 和公司内部管理制度的规定;

2、2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营、财务状况及现金流量 等情况;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与

2016 年第一季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为;

4、 监事会全体成员保证公司

2016 年第一季度报告所披露的信息真实、 准确、 完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 表决结果:同意

4 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

二、通过《关于补选第八届监事会监事的议案》 . 鉴于凌晨同志因工作变动关系辞任上海兰生股份有限公司监事职务,根据 《公司章程》的规定,应补选一名监事.监事会提名诸立新同志为第八届监事会 监事候选人,并提交股东大会审议. (诸立新同志简历详见附件. ) 表决结果:同意

4 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 特此公告. 上海兰生股份有限公司监事会

2016 年4月28 日 附件:监事候选人简历 诸立新,女,1966 年6月生,大学,高级政工师.曾任上海沪南轴承厂设 计科、质管科助理工程师,上海红星轴承厂团委书记,上海浦江轴承厂党委副书 记,上海华虹 NEC 电子有限公司人事总务部副主任,上海迪比特实业有限公司人 事经理,上海和平汽车有限公司人事经理,上海赛事商务有限公司综合部主任, 上海世博 (集团) 有限公司党群工作部高级经理, 上海东浩国际服务贸易 (集团) 有限公司党群工作部高级经理,上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司党 群工作部高级经理.现任上海兰生股份有限公司党委副书记、纪委书记.