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本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江仙通橡塑股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届监事会任期 即将届满,公司依据 《 公司法》、 《 公司章程》等相关规定开展换届选举工 作. 现将本次监事会职工代表监事换届选举情况公告如下:

2019 年4月24 日公司召开了职工代表大会,选举成钊晖先生 ( 简历附后)为公司 第四届监事会职工代表监事,行使监事职权,履行监事义务,任期与公司 第四届监事会一致, 与公司

2019 年第二次临时股东大会选举产生的

2 名监事共同组成公司第四届监事会. 特此公告. 浙江仙通橡塑股份有限公司 监事会

2019 年4月25 日 附件: 第四届监事会职工代表监事候选人简历 成钊晖,男,1986 年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历.

2012 年-2016 年浙江仙通橡塑股份有限公司员工、质量员、车间工 段长,2016 年―2017 年任浙江仙通橡塑股份有限公司人力资源部培训 主管,2017 年3月起至今任浙江仙通橡塑股份有限公司车间主任. 本公司董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 浙江仙通橡塑股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会任期 于2019 年4月27 日届满,公司依据 《 公司法》、 《 公司章程》等相关规 定开展换届选举工作. 现将本次董事会换届选举情况公告如下: 公司第四届董事会将由

9 名董事组成,其中非独立董事

6 名、独立 董事

3 名. 董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进 行了审查, 公司于

2019 年4月24 日召开第三届董事会第十九次会 议,审议通过了 《 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》. 第四届董事会董事候选人 名单如下 ( 简历附后): 据董事会提名委员会的审查及建议,现拟提名李起富、金桂云、邵学 军、陈聪、俞金伟、泮海明、徐强国、黎常、徐晓兵等九人为公司第四届董 事会董事候选人,其中徐强国、黎常、徐晓兵等三人为独立董事候选人. 公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后,经充分 讨论,发表如下独立意见:我们对提名委员会提出的第四届董事会董事 候选人资格进行了认真审查,认为上述人员符合 《 公司法》、 《 公司章程》 关于董事任职资格的有关规定;

独立董事候选人符合 《 关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,具备独立性条件;

上述人员 资格及提名程序合法有效,选聘程序合法合规;

上述人员的教育背景、工 作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展. 上述议案尚需提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议, 非独立 董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行. 第四届董事会任期 自公司

2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年. 股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第三届董事会将继 续履行职责. 特此公告. 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会