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2014 年4月至今任本公司独立董事.

3、徐晓兵,男,1982 年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,土 木工程博士学位,2011 年7月至

2012 年9月任职于上海天华建筑设计 有限公司;

2012 年10 月至

2015 年3月任职于浙江大学,任助理研究员;

2015 年4月至今任职于浙江工业大学,副教授.

2016 年4月至今任本公 司独立董事. 本公司董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第十 九次会议于

2019 年4月24 日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司 办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开. 本次董事会会议通知 于2019 年4月18 日以邮件及电话形式送达全体董事. 本次会议由董 事长李起富先生召集并主持,会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人. 公司监事及高级管理人员列席会议. 本次董事会议的召开符合 《 公司法》 及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效.

二、董事会会议审议情况 ( 一)审议通过了 《 公司

2019 年第一季度报告》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所 持的有表决权票数的 100%. ( 二)审议通过了 《 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名李起富先生、金桂云 先生、邵学军先生、陈聪先生、俞金伟先生、泮海明先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人. 公司董事会认为,上述六名候选人符合 《 公司 法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任 公司董事的资格. 公司独立董事对该议案发表了独立意见. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《 关于董事会换 届选举的公告》. ( 公告编号:2019-019) 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所 持的有表决权票数的 100%. 本议案尚需提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议. ( 三)审议通过了 《 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名徐强国先生、黎常先 生、徐晓兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人. 公司董事会认为, 上述三名候选人符合 《 公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任 职条件的相关规定,具备担任公司独立董事的资格,独立董事候选人资 格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议. 公司独立 董事对该议案发表了独立意见. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《 关于董事会换 届选举的公告》. ( 公告编号:2019-019) 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所 持的有表决权票数的 100%. 本议案尚需提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议. ( 四)审议通过了 《 关于提请召开公司

2019 年第二次临时股东大会 的议案》 公司决定于

2019 年5月10 日召开

2019 年第二次临时股东大 会,审议上述需提交股东大会审议的事项. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所 持的有表决权票数的 100%.