PDF《Disclosure》

实现利润总额1,623.82万元 人民币,同比下降26.87%;

实现净利润1,314.60万元,同比下降34.74%.

2、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况. ( 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况. ( 3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况. 巨力索具股份有限公司 董事长:杨建忠 2018年8月10日 证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2018-045 巨力索具股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

一、董事会会议召开情况 巨力索具股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第五届董事会第十五次会议通知于2018年7月30日以 电子邮件和书面通知的形式发出,会议于2018年8月10日(星期五)上午9:30在公司105会议室以现场 表决方式召开;

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人;

公司监事、高级管理人员列席了会议. 本次 会议的召开符合 《 公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了 《 巨力索具股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》;

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见;

公司监事会亦就2018年半年度报告全文及 摘要发表了明确同意的审核意见,监事会认为:公司董事会编制和审议的2018年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权.

2、审议通过了 《 巨力索具股份有限公司关于拟聘任李彦英女士为公司非独立董事的议案》;

经公司董事会提名委员会审议通过, 公司第五届董事会提名选举李彦英女士为公司第五届非独立 董事候选人;

公司董事会在审议该项议案时, 与会董事对提名非独立董事候选人进行了表决并全票通 过;

且公司承诺:公司董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一. 该项议案尚须提交股东大会审议;

任期同本届董事会,即:自公司2018年第二次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满 ( 2019年12月8日)时止. 公司独立董事亦就本次聘任非独立董事事项发表了明确同意的独立意见,具体内容已于2018年8月10日刊登在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 李彦英女士简历见 附件 . 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权.

3、审议通过了 《 巨力索具股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》. 内容详见2018年8月10日公司在指定媒体 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn上的第2018-046号公告. 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权. 特此公告. 巨力索具股份有限公司 董事会 2018年8月10日 附件: 李彦英女士简历 李彦英女士,中国国籍,无境外居留权,生于1969 年3 月,研究生学历,高级管理师、工程师;