PDF《Disclosure》

历任巨 力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监、巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁、公 司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事;

现任河北巨力应急装备科技有限公司董事、公司副总裁. 李彦英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系;

李彦英女士直接持有公司股份540,000股,未间接持有公司股份;

李彦英女士不存在 《 公司 法》第一百四十六条规定及 《 公司章程》中规定不得担任董事的情形,亦不存在中国证监会采取证券市 场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受 到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 失信被执行人 的情形. 证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2018-046 巨力索具股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏. 巨力索具股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第五届董事会第十五次会议于2018年8月9日召开,会 议拟定于2018年8月28日(星期二)召开2018年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场投 票与网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会;

2、召集人:公司董事会. 公司第五届董事会第十五次会议决定召开公司2018年第二次临时股东大 会;

3、会议的召集、召开符合 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》、 《 深圳证券交易所 股票上市规则》、 《 巨力索具股份有限公司章程》等规定;

4、会议召开日期和时间: ( 1)现场会议召开时间:2018年8月28日(星期二)下午13:00;

( 2)网络投票时间:2018年8月27日至2018年8月28日. 其中,通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深 交所 )交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月28日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票的具体时间为2018年8月27日下午15:00至2018年8月28日下午15:00期间的任 意时间.

5、会议召开方式:本........