PDF《上海旭梅食品科技股份有限公司 财务总监任职公告》

公告编号:2017-058

1 证券代码:871203 证券简称:旭梅科技 主办券商:国金证券 上海旭梅食品科技股份有限公司 财务总监任职公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 二次会议决议于

2017 年12 月5日审议并通过: 任命陈冶先生为公司财务总监,任职期限为自第一届董事会第 十二次会议决议通过之日起至第一届董事会届满之日止.

本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.到会人持有公司股份 45,365,000 股,占股份总数的 67.21%, 会议由董事长李镇洲先生主持. 以上决议表决情况为:

5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命财务总监陈冶先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 陈冶先生个人简历: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-058

2 陈冶,男,1976 年9月出生,中国国籍,无境外居留权,研究 生学历,注册会计师.2000 年10 月至

2002 年1月就职于天津星运 生物技术上海分公司,任会计;

2002 年6月至

2004 年4月就职于上 海白猫股份有限公司,任会计;

2004 年10 月至

2006 年12 月就职于 纽福克斯光电科技(上海)有限公司,任财务经理;

2007 年1月至

2008 年9月就职于伽玛星医疗集团有限公司,任财务经理;

2008 年9月至

2010 年6月就职于上海决策者经济顾问有限公司,任财务总 监;

2010 年6月至

2012 年2月就职于上海枫华投资集团有限公司, 任财务总监;

2012 年6月至

2017 年8月就职于上海沥高科技股份有 限公司,任财务总监;

2015 年11 月至

2017 年8月,任美国沥高有 限公司财务总监;

自公司第一届董事会第十二次会议审议通过起任公 司财务总监. 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2017 年10 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,公司董 事会通过中国执行信息公开网(http://shixin.court.gov.cn/)、最高人民法院被执行人信息查询网站(http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、 信用中国网(http://www.creditchina.gov.cn/) 对陈冶先生是否存在被列入失 信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查. 截止公告之日, 新任财务总监陈冶先生未被纳入失信联合惩戒对 象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中 提及的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规及规范性文 公告编号:2017-058

3 件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,具备任 职资格.

(三)任命/免职的原因 公司原财务总监奚晓红女士因公司个人原因辞去财务总监职务, 内容详见公司于

2017 年12 月1日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《财务总监辞职公 告》 (公告编号:2017-056).现任命陈冶先生为公司新的财务总监, 主持并管理公司财务工作. 任期自第一届董事会第十二次会议决议通 过之日起至第一届董事会届满之日止.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次财务总监任命未导致公司董事会成员人数发生变化.