PDF《贵州茅台酒股份有限公司 关于子公司向关联方销售产品的公告》

(一)董事会审议情况 公司第二届董事会2017年度第一次会议审议通过了《关于子公司向关联 方增加产品销售额的议案》 、 《关于子公司向关联方销售产品的议案》 .由于涉 及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,3名关联董事回避了表决,由其 余4名非关联董事表决并获一致同意通过. 此项交易尚须获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃行使在股东大会上对该议案的投票权.

(二)独立董事事前认可 公司独立董事根据有关法律法规及公司《章程》的有关规定,对公司提 交的有关议案及相关资料进行了审阅,基于独立判断,同意将《关于子公司 向关联方增加产品销售额的议案》 、 《关于子公司向关联方销售产品的议案》 提交公司董事会审议.

(三)独立董事意见 公司独立董事对《关于子公司向关联方增加产品销售额的议案》 、 《关于 子公司向关联方销售产品的议案》发表独立意见如下: 1. 茅台营销公司、茅台酱香酒公司向茅台集团公司及其子公司销售公司 产品将有利于进一步拓宽公司产品销售渠道,增加销售收入,提高经营效益. 本交易符合公平、公正、公开的原则,我们同意本议案.

4 2.董事会在审议上述议案时,与上述议案有关的关联董事回避了表决, 由全体非关联董事表决并一致同意. 3.公司董事会对上述议案的决策程序符合 《公司法》 、 上海证券交易所 《股 票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情况.

(四)董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见 同意《关于子公司向关联方增加产品销售额的议案》 、 《关于子公司向关 联方销售产品的议案》 ,并同意将该议案提交公司董事会审议.

六、备查文件目录

(一)公司第二届董事会

2017 年度第一次会议决议;

(二)独立董事关于同意将有关议案提交公司第二届董事会

2017 年度第 一次会议审议的独立意见;

(三)独立董事关于公司第二届董事会

2017 年度第一次会议有关议案的 独立意见;

(四)公司第二届董事会审计委员会

2017 年度第一次会议决议. 特此公告 贵州茅台酒股份有限公司董事会 2017年4月15日