PDF《贵州圣济堂医药产业股份有限公司》

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事同意将《关于公司

2019 年度日常关联交易情况的 议案》提请公司第七届二十八次董事会审议. 独立董事审议该议案并发表如下独立意见:

1、公司

2019 年度日常关联交易符合《公司法》 、 《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定, 该议案已经公司第七届二十八次董事会审议.在董事会会议表决时, 公司董事会

9 名成员中

5 名关联董事均回避表决, 其余

4 名非关联董 事一致同意该项议案,并同意提交公司股东大会审议.

2、公司

2019 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考 市场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益.公司日常关联交易 是必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其 他股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性.

七、关联交易协议签署情况 上述关联交易属本公司的日常性的关联交易, 有关协议为一项一 签.

八、备查文件目录

1、公司第七届二十八次董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立意见;

3、合同. 特此公告. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会 二一九年四月二十七日 ........