PDF《贵州盘江精煤股份有限公司》

贵州盘江精煤股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议文件二零一五年六月八日

600395 盘江股份

2014 年年度股东大会会议文件

2 目录

一、会议须知.

3

二、会议议程.5

三、会议议案

1、2014 年度董事会工作报告.7

2、2014 年度监事会工作报告.11

3、2014 年度独立董事述职报告.16

4、2014 年度财务决算报告.23

5、2015 年度财务预算报告.27

6、2014 年度利润分配预案.32

7、2014 年年度报告正文及摘要.33

8、关于聘请公司

2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案.34

9、关于日常关联交易的议案.35

10、关于会计政策变更的议案.36

11、关于选举监事的议案.41

600395 盘江股份

2014 年年度股东大会会议文件

3 会议须知 为维护投资者的合法权益,确保股东和股东代表在公司召开

2014 年年 度股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,请各 位股东和股东代表遵守以下会议须知:

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行,计划网络投票的股东可 通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票, 通过交易系统投票平台的 投票时间为

2015 年6月8日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2015 年6月8日的 9:15-15:00.

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意:

1、参加现场会议的股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明出席股东大会, 股东代理人还应当提交股东授权委托 书和个人有效身份证件.本次会议公司聘请的律师依据证券登记结算机构提 供的股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所 持有表决权的股份数. 具体参会登记方法详见本公司于

2015 年4月25 日披 露的《关于召开

2014 年年度股东大会的通知》.

2、股东和股东代表参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权 利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,保持大会的正常秩 序.

3、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态,听从大会工作人 员安排,共同维护好股东大会秩序和安全.若发生干扰股东大会秩序和侵犯 股东合法权益的行为,大会工作人员将报告有关部门处理.

600395 盘江股份

2014 年年度股东大会会议文件

4

4、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问, 组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题.

5、对于所有已列入本次大会议程的议案,股东和股东代表不得以任何 理由搁置或不予表决.

6、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后,将表决 票及时交给工作人员,以便统计表决结果.

三、本次大会召开后,应做出决议.

600395 盘江股份

2014 年年度股东大会会议文件

5 现场会议议程 (2015 年6月8日)

一、会议时间:2015 年6月8日(星期一)上午 10:00

二、会议地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路

95 号盘江控股集团公 司会议中心二楼会议室

三、主持人:公司董事长张仕和先生

四、参加人:

1、公司股东及股东授权委托代表;

2、公司第四届董事会成员;

3、公司第四届监事会成员;