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4、公司高级管理人员;

5、公司董事会聘请的律师.

五、会议议程表(附后)

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2014 年年度股东大会会议文件

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2014 年年度股东大会现场会议议程表 (2015 年6月8日) 时间 内容 主持人 上午

一、主持人宣布现场大会开始:介绍参会股东及股东代表情况 张仕和

二、议案审议

1、2014 年度董事会工作报告

2、2014 年度监事会工作报告

3、2014 年度独立董事述职报告

4、2014 年度财务决算报告

5、2015 年度财务预算报告

6、2014 年度利润分配预案

7、2014 年年度报告正文及摘要

8、关于聘请公司

2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

9、关于日常关联交易的议案

10、关于会计政策变更的议案

11、关于选举监事的议案

三、议案表决

1、股东和股东代表投票

2、监票人统计现场投票结果(期间休会

15 分钟)

3、监票人代表宣读现场表决结果

4、律师宣读现场会议见证意见

5、现场会议结束 注:上午十时正式开会

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2014 年年度股东大会会议材料之一

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 根据公司第四届董事会第八次会议决议,现将

2014 年度董事会工作报 告提交本次股东大会审议.

一、2014 年工作回顾

2014 年, 是公司自成立以来生产经营非常困难的一年. 面对复杂严峻的 经济形势和急剧变化的煤炭市场的巨大冲击,公司董事会认真按照上级监管 部门的工作要求,围绕落实股东大会各项决议,牢牢把握转型发展的主题和 提质降本增效的主线,加强生产组织和重点项目施工管理,坚持勤勉履职, 深挖内潜,加强管控,较好地促进了公司持续稳健运营.

(一)董事会履职情况 一是注重完善公司治理机制.坚持依法治企和规范运作,充分发挥董事 会的战略指导作用,明晰企业发展规划,增强企业内在素质,不断提升企业 治理水平和市场竞争能力. 二是注重提高科学决策水平.按照公司有关议事规则,围绕关联交易、 项目投资等重大事项,认真履行审议程序,谨慎论证,为企业科学发展明确 了导向、提供了保障. 三是注重加强业务培训. 按照监管机构规定, 董事会成员认真加强学习,

2014 年11 月参加了省证监局举行的辖区上市公司董监事培训班,通过学习 提升了素质,提高了工作水平. 四是注重规范信息披露.公司高度重视信息披露工作,认真学习监管机 构信息披露的相关规定,坚持以提高信息披露的充分性和有效性为原则,做600395 盘江股份

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8 到了信息披露的及时、准确、依法合规,及时、规范披露了公司股东大会、 董事会审议事项及相关重大信息,保证了社会公众和监管部门动态了解公司 重要事项和运营状况. 五是注重强化投资者关系管理.针对投资者的各类关注,实时关注投资 者的咨询和建议,认真解答投资者关心的问题,通过现场交流、专线电话和 业绩说明会等多种形式,积极与投资者进行沟通交流,实现了与投资者关系 的良性互动. 六是积极配合股东盘江控股做好国企改制工作.盘江控股按照上级要 求,正在积极稳妥地推进国有企业改制工作,改制工作的相关情况分别刊登 于2014 年12 月24 日、12 月31 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》和《证券日报》.目前,这项工作正在进行中. 一年来,公司董事会积极有效发挥职能作用,在董事会运行等方面不断 探索,积累经验,逐步促进公司依法、规范、有序运营并取得了较好的经营 效果.2014 年董事会共召开了