PDF《贵州盘江精煤股份有限公司》

8 次会议,审议通过各类报告及议案

31 项, 内容涉及公司

2013 年度年报、2014 年季报、关联交易、利润分配、财务预 决算、投资、聘任高级管理人员等事项;

组织召开股东大会

1 次,审议通过 议案

10 项,内容涉及董监事工作报告、独董述职报告、董监事变更、聘任 审计机构、利润分配及财务预决算等事项;

共披露公告

43 个,其中:临时 公告

37 个,定期报告

4 个,无编号公告

2 个.2014 年度,共召开

9 次会议 的决议公告分别刊登于上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》.

(二)执行股东大会决议情况 董事会严格按照《公司章程》及国家有关法律、法规的要求,切实遵照 公司股东大会的决议与授权,坚持规范运作,认真履行职责,严格执行股东 大会通过的各项决议.2014 年,共召开股东大会

1 次,审议通过了

10 项议

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2014 年年度股东大会会议文件

9 案,其中,根据股东大会审议通过的《2013 年度利润分配预案》,公司

2013 年度利润分配事宜董事会已于

2014 年7月24 日实施完毕.

二、2015 年工作安排

2014 年, 我们面临着各种挑战和不确定因素. 一是宏观经济环境和煤炭 行业周期等因素, 市场转暖需要一定时期的渐进过程, 对煤炭市场造成影响. 二是受上下游行业夹击、能源结构调整等影响,煤炭市场低位下行, 产能过 剩已成为常态.三是环保压力影响,能源消费结构将制约下游产业对煤炭的 总需求,对公司生产经营造成较大冲击.四是煤炭价格走低和环境治理等诸 多减收增支因素,加重了公司负担和压力.五是安全压力大和资金成本高等 问题持续存在,货款回收难度进一步加大.

2015 年, 我们要正确认识面临的机遇和挑战, 积极应对复杂严峻的经济 形势,牢牢掌握发展主动权和工作主动性,努力开创公司持续稳健发展的新 局面.主要做好以下七个方面的工作: 一是进一步规范公司运作.良好的公司治理机制能为公司的可持续发展 创造有利的环境, 也是提升公司形象的重要前提. 公司将继续按照 《公司法》 、 《公司章程》以及监管部门的要求,结合公司的实际情况,进一步提升治理 水平,构建科学规范、高效运转的治理结构,不断提升公司治理和科学决策 水平,深化完善公司内控管理体系,进一步规范公司运作. 二是认真履行信息披露义务.严格规范信息披露,不断适应证券市场和 监管部门的新要求,以满足投资者需求为出发点和落脚点,做到信息披露的 及时、准确、完整,增强公开信息的质量和透明度,使信息披露更好的服务 投资者、服务资本市场,切实维护好广大投资者的利益. 三是继续深化改革创新.主动适应新形势变化和科学发展的要求,通过 改革创新内生发展动力,促进公司转型升级,不断提升公司管理效率和运营 效率.进一步调整和优化公司战略管控、全面预算管控、投资管控、风险管

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2014 年年度股东大会会议文件

10 控、人力资源管控体系建设,明晰各管理层级的管理职能和权限,切实提升 公司总体战略管控力.坚持效益优先,以利润中心为核心,加强公司投资、 资金、成本的监管,提升公司的战略执行力,有效控制经营风险,重视公司 内部上下游企业之间联动的增收节支,全力挖潜增效. 四是强化内部控制规范.有效实施内控评价,保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果. 五是提升公司质量. 上市公司质量和效益的高低直接关系到资本市场的 吸引力和竞争力,我们要通过进一步增强企业的盈利能力、营运能力、偿债 能力、成长能力,把上市公司的经营业绩做实做优,重视现金分红,在二级 市场树立良好的形象. 六是以人为本推动安全发展.将坚持以人为本的安全管理理念,从大局 出发,牢固树立安全生产 一盘棋 的思想,提高员工安全意识,注重安全 生产的管理和技术创新,实现公司又好又快发展. 七是加强成本管理提升公司经营效益.面对煤炭市场的不利形势,我们 将坚定信心,以提高效益为出发点,以开源节流为着力点,确保各项任务分 解到位,责任到人,严细考核,加强经营管理,同心协力完成