PDF《宁波合力模具科技股份有限公司》

股东临时要求发言的,应当先以书面方 式向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行.

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开.公司将 通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权.同一表决权只能选择现场或网络表 决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为 准.现场股东大会表决采用记名投票方式.股东以其所持有的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权.

七、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东 发言不得超过

2 次,每次发言时间不超过

3 分钟,发言时应先报股东名称和所持股 份数额.主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题. 合力科技

2018 年第一次临时股东大会会议资料 对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股 东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.议案表决开始 后,大会将不再安排股东发言.

八、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态.除会务组工 作人员外,谢绝录音、拍照或录像.场内请勿大声喧哗.对干扰会场秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门 查处.

九、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司证券部联系. 合力科技

2018 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于公司募投项目延期的议案 各位股东及股东代表:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1989号" 《关于核准宁波合力模具科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行普通股(A股)2,800 万股,每股发行价为14.22元,募集资金总额为398,160,000.00元;

扣除发行费用后,募 集资金净额为357,509,060.46元.立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月28 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了"信会师报字[2017]第ZA16403号" 《验资报告》 .募集资金到账时间为2017年11月28日,公司对募集资金采取了专户存储.

二、募集资金投资项目的基本情况 根据未经审计财务数据,截止

2018 年9月30 日,公司首次公开发行股票募集资金投 资项目的资金投入情况如下: 单位:万元 序号募集资金项目 募集资金承 诺投资金额 (万元) 累计投入募 集资金金额 (万元) 投资进 度 原计划项目达 到预定可使用 状态日期

1 年产

100 套大型精密压铸模具及

150 万件铝合金部品技改扩产项目 25,251.00 7,154.47 28.33%

2018 年12 月2补充流动资金 10,499.91 10,501.82 100% -

三、募投项目延期情况 根据募集资金投资项目当前实际情况, 经公司审慎研究后, 为了维护全体股东和企业利 益,公司拟将募投项目"年产

100 套大型精密压铸模具及

150 万件铝合金部品技改扩产项 目"达到预定可使用状态的日期从2018 年12 月延期至2020 年12 月.

四、募投项目延期的原因 公司年产

100 套大型精密压铸模具及

150 万件铝合金部品技改扩产项目所需进口设备 采购的谈判及比价程序较为复杂,设备采购周期较长,使得本项目募集资金投入进度较慢. 鉴于以上原因,公司审慎研究后拟延长募投项目建设周期.