PDF《中航重机股份有限公司 关于控股子公司中航上大金属再生科技...》

1 证券简称:中航重机 证券代码:600765 编号:2012-048 中航重机股份有限公司 关于控股子公司中航上大金属再生科技有限公司投资建 设中航工业再生战略金属及合金工程(一期)项目一阶 段的公告 重要提示: ? 投资标的名称:中航工业再生战略金属及合金工程(一期)项目一阶段 ? 投资金额和比例: 4.

63 亿元 (其中, 企业自筹及各级政府支持资金约占 83%, 银行贷款约占 17%) ? 特别风险提示:金属价格波动带来的收益稳定性问题;

高端金属回收问题

一、对外投资概述 为扩大高端金属废料再生利用生产规模,实现资源循环利用和产品结构升级, 进一步增强企业竞争优势和盈利能力,中航重机股份有限公司(以下称 公司 )控股38.46%的子公司中航上大金属再生科技有限公司(以下称 中航上大 )拟投资 建设 中航工业再生战略金属及合金工程(一期) 项目.该项目是国家工业和信息 化部稀有金属再生利用工程的重要组成内容,一定程度上可缓解国家战略金属资源 短缺与发展的矛盾,在降低资源消耗和节能减排等方面具有较好的效果,对提高国 内可再生金属资源的利用效率具有引领带动作用,对积极探索循环经济发展模式、 实现工业转型升级、提高材料供应保障能力均有示范意义.

2011 年7月20 日,中航上大与河北省清河县人民政府签署了《中航上大建设中 航工业再生战略金属及合金工程框架协议书》 .详见

2011 年7月21 日刊登在中国证 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的,公司应当在公告中作特别提示.

2 券报、上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于控股子 公司中航上大金属再生科技有限公司投资建设再生战略金属及合金工程项目的提示 性公告》 (2011-031) .

2012 年8月,国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅对中航上大上报 的产业振兴和技术改造项目的资金申请报告进行了批复,原则同意将中航上大承建 的中航工业高温合金及钛合金再生工程技改项目列入产业振兴和技术改造中央预算 内投资项目,并给予该项目

1 亿元的中央预算内资金支持.详见

2012 年8月8日刊 登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关 于控股子公司中航上大金属再生科技有限公司获得

1 亿元中央预算内补助资金的提 示性公告》 (2012-033) .

2012 年12 月4日,公司召开第四届董事会第二十四次临时会议,会议应到董事

11 名,实到董事

11 名.会议以

11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于控 股子公司中航上大金属再生科技有限公司投资建设中航工业再生战略金属及合金工 程(一期)项目一阶段的议案》,同意中航上大投资建设 中航工业再生战略金属 及合金工程(一期) 项目一阶段,预计总投资 4.63 亿元. 按照《中航重机投资与交易决策管理制度》规定,本次对外投资无需提交股东 大会审议. 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项.

二、投资标的基本情况

(一)项目投资的主要内容 中航工业再生战略金属及合金工程项目(以下简称 总项目 )规划总投资 32.7 亿元,占地