PDF《河北古城香业集团股份有限公司》

公告编号:2019-022 证券代码:830837 证券简称:古城香业 主办券商:财达证券 河北古城香业集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届董事会第一次会议于

2019 年5月15 日审议并通过: 选举杨金庆为公司董事长, 任职期限三年, 自公司第七届董事会第一次会议决议之 日起生效. 任命杨雪峰为公司副董事长, 任职期限三年,自公司第七届董事会第一次会议决议 之日起生效. 任命杨雪明为公司总经理, 任职期限三年, 自公司第七届董事会第一次会议决议之 日起生效. 任命吴飞、杨兰英、杨雪圆、杨兰菊、陈庆宪、杨雪艳为公司副总经理,任职期限 三年,自公司第七届董事会第一次会议决议之日起生效. 任命杨雪圆为公司董事会秘书,任职期限三年, 自公司第七届董事会第一次会议决 议之日起生效. 任命宗彦苹为公司财务负责人,任职期限三年, 自公司第七届董事会第一次会议决 议之日起生效. 任命杨雪峰为公司证券事务代表,任职期限三年, 自公司第七届董事会第一次会议 决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话、传真、邮件等方式通知全体董事,实际到会董事

11 人. 公告编号:2019-022 会议由杨金庆主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事长、高级管理人员基本情况 董事长杨金庆持有公司股份 2,622,800 股,占公司股本的 16.81%.不是失信联合惩 戒对象. 副董事长、 证券事务代表杨雪峰持有公司股份 19,879,400 股, 占公司股本的 12.74%. 不是失信联合惩戒对象. 总经理杨雪明持有公司股份 10,087,600 股,占公司股本的 6.46%.不是失信联合惩 戒对象. 董事会秘书、副总经理杨雪圆持有公司股份 10,310,346 股,占公司股本的 6.61%. 不是失信联合惩戒对象. 副总经理吴飞持有公司股份 1,164,694 股,占公司股本的 0.75%.不是失信联合惩 戒对象. 副总经理杨兰英持有公司股份 322,514 股,占公司股本的 0.21%.不是失信联合惩 戒对象. 副总经理杨雪艳持有公司股份 9,733,600 股,占公司股本的 6.24%.不是失信联合 惩戒对象. 副总经理杨兰菊持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理陈庆宪持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 财务负责人宗彦苹持有公司股份 554,586 股,占公司股本的 0.36%.不是失信联合 惩戒对象.

(三)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届监事会第一次会议于

2019 年5月15 日审议并通过: 选举刘素娟为公司监事会主席,任职期限三年, 自公司第七届监事会第一次会议决 议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话、邮件等方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由刘素娟主持. 公告编号:2019-022 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(四)换届后监事会主席基本情况 监事会主席刘素娟持有公司股份 59,774 股, 占公司股本的 0.04%. 不是失信联合惩 戒对象.