PDF《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股》

天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年年度股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年五月十日 天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年年度股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行, 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》 (2016 年修订) 、 《公司章程》的有关规定,特制定会议须知如下,望出席股东大会的全 体人员遵守执行:

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权 益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言, 股东要求发言时请 先举手示意;

四、 在会议集中审议议案过程中, 股东按会议主持人指定的顺序发言和提问, 建议每位股东发言时间不超过

3 分钟,同一股东发言不超过两次,发言内容不 超出本次会议范围;

五、 任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机或将 其调至振动状态.

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2018 年年度股东大会 目录天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

1 议案一:关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的议案

3 议案二:关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》的议案

9 议案三:关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》的议案

13 议案四:关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度财务决算报告》的议案

14 议案五:关于天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度利润分配预案的议案

19 议案六:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司

2019 年度审计机构的议案

20 议案七: 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度关联交易及预计

2019 年度日常 关联交易的议案

21 议案八:关于确认天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度非独立董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的议案

30 议案九:关于天津七一二通信广播股份有限公司

2019 年度向银行申请授信额度的议案 ........32 议案十:关于增加公司经营范围的议案

34 议案十一:关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案

36 议案十二:关于变更公司董事的议案

38 议案十三:关于变更公司监事的议案

40 天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年年度股东大会

1 天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议议程 现场会议召开时间:2019 年5月10 日(星期五)下午

14 时 网络投票时间: 自2019 年5月10 日至

2019 年5月10 日. 采用上海证券交易所 网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;