PDF《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股》

通过互联网 投票平台 的投票时 间为股东 大会召开 当 日的 9:15-15:00. 现场会议召开地点:天津开发区西区北大街

141 号公司会议室 召集人:天津七一二通信广播股份有限公司董事会 主持人:董事长王宝先生 现场会议日程:

一、 主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授 权代表所持股份数

二、主持人宣读本次股东大会会议须知

三、推选计票人和监票人

四、介绍会议基本情况

五、审议下列议案 1. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》的议案 3. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》的议案 4. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度财务决算报告》的议案 5. 关于天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度利润分配预案的议案 6. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有 限公司

2019 年度审计机构的议案 天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年年度股东大会

2 7. 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度关联交易及预计

2019 年度日常关联交易的议案 8. 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度非独立董事、监事、高 级管理人员薪酬方案的议案 9. 关于天津七一二通信广播股份有限公司

2019 年度向银行申请授信额度的议案 10. 关于增加公司经营范围的议案 11. 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案 12. 关于变更公司董事的议案 13. 关于变更公司监事的议案

六、独立董事作述职报告

七、股东发言、提问,公司集中回答股东问题

八、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决

九、计票人、监票人统计投票结果

十、主持人宣读现场会议表决结果 十

一、根据网络投票与现场投票合并后数据,主持人宣布股东大会表决结果 十

二、见证律师宣读股东大会见证意见 十

三、与会董事签署股东大会决议与会议记录 十

四、主持人宣布会议结束 天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年年度股东大会

3 议案一:关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东授权代表: 本人受董事会的委托,代表董事会作公司

2018 年度董事会工作报告,请各 位股东予以审议.

2018 年,全体董事严格遵守《公司法》 、 《证券法》等相关法律、法规,切 实有效履行《公司章程》赋予的各项职责、义务,严格执行股东大会各项决议, 有效提升公司规范运作能力,科学决策,推动各项工作有效有序开展,公司圆满 完成了年初既定的各项任务目标,保障了公司和全体股东的利益.

2018 年, 公司在上海证券交易所成功上市, 标志着企业迈出历史性的一步, 是公司发展的一个新的里程碑.公司紧紧围绕 十三五 战略发展规划,以上市 为契机,逐步加大了对产业发展方向的结构调整,继续增强产品系统研制能力、 产品技术创新升级,同时积极响应国家军民融合发展战略,加快战略部署,着手 布局下一代铁路通信、 轨道交通无线通信产业, 为公司做大做强打下坚实的基础.